De Canadese toezichthouder voor financiële transacties en rapportage, FINTRAC, heeft cryptocurrency beurs Binance een boete van 6 miljoen Canadese dollar (ongeveer $4,3 miljoen Amerikaanse dollar) opgelegd. De boete, die dinsdag werd aangekondigd, betreft twee afzonderlijke “administratieve overtredingen” van de Canadese financiële wetgeving.
Volgens een persbericht van FINTRAC op donderdag heeft Binance verzuimd zich te registreren als buitenlandse aanbieder van geld transactiediensten, ondanks meerdere kansen hiervoor.
Verzuim in rapportage en sancties in de VS
FINTRAC stelde ook dat Binance tussen 1 juni 2021 en 19 juli 2023 in gebreke is gebleven bij het melden van 5.902 cryptotransacties die elk meer dan 10.000 dollar bedroegen, inclusief de vereiste klantinformatie (KYC) aan de toezichthouder. Deze overtredingen werden ontdekt met behulp van blockchain explorer tools.
Deze boete komt slechts zes maanden nadat Binance ermee instemde om aan Amerikaanse toezichthouders een boete van $4,3 miljard dollar te betalen voor het overtreden van de Amerikaanse antiwitwaswetgeving. Een week eerder werd de voormalige CEO en medeoprichter van Binance, Changpeng “CZ” Zhao, veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf in de VS wegens het niet opzetten van een adequaat KYC/antiwitwasprogramma bij de crypto beurs.
Juridische problemen in Nigeria
Binance ondervindt ook problemen met financiële toezichthouders in Nigeria, waar het beschuldigd wordt van het aannemen van Nigeriaanse naira en betrokkenheid bij witwaspraktijken en belastingontduiking. Tigran Gambaryan, het hoofd financiële naleving van de beurs en een Amerikaanse Binance-functionaris, werd in februari in hechtenis genomen en beschuldigd van dezelfde misdrijven.
Eerder deze week riep de huidige CEO van Binance, Richard Teng, de Nigeriaanse regering op om Gambaryan vrij te laten. Hij schreef in een blogpost dat, voordat Gambaryan in januari werd gearresteerd, “onbekende personen” een “aanzienlijke betaling in cryptocurrency” hadden geëist om de aanklachten te laten vallen.
De New York Times meldde dat de gevraagde steekpenning $150 miljoen dollar bedroeg.
