Twee topfunctionarissen van de crypto beurs Binance, Tigran Gambaryan en Nadeem Anjarwalla, worden al twee weken tegen hun wil vastgehouden door de Nigeriaanse autoriteiten. Dit gebeurde naar aanleiding van beschuldigingen aan het adres van de crypto beurs door Nigeria.
De afgelopen weken kwam naar buiten dat Nigeria een boete van $10 miljard dollar eist van Binance voor het faciliteren van ongeveer $26 miljard dollar aan niet-traceerbare fondsen in het land.
Lopende geschillen
De Nigeriaanse regering had de executives uitgenodigd om de lopende geschillen met Binance te bespreken. Na hun aankomst in Abuja op 25 februari werden Gambaryan en Anjarwalla na een eerste ontmoeting met overheidsfunctionarissen meegenomen naar hun hotels, verzocht hun spullen te pakken en overgebracht naar een gastenverblijf beheerd door de Nigeriaanse Nationale Veiligheidsdienst.
Gambaryan is hoofd van de compliance op het gebied van financiële criminaliteit bij Binance en burger van de Verenigde Staten, terwijl Anjarwalla de regionale manager voor Afrika is, gevestigd in Kenia, met een dubbele nationaliteit van het Verenigd Koninkrijk en Kenia. Ze zijn bezocht door een Amerikaanse en Britse overheidsfunctionaris, maar deze ontmoetingen vonden plaats in aanwezigheid van Nigeriaanse overheidsbewakers.
Professionals
Een woordvoerder van Binance heeft aangegeven dat het niet passend is om op dit moment inhoudelijk te reageren op de claims, maar bevestigde dat ze samenwerken met de Nigeriaanse autoriteiten om de veilige terugkeer van Nadeem en Tigran naar hun families te waarborgen. “Ze zijn professionals van de hoogste integriteit, en we zullen hen alle ondersteuning bieden die we kunnen. We vertrouwen op een snelle oplossing van deze kwestie,” aldus de woordvoerder.
Het kantoor van de Nigeriaanse president Bola Ahmed Tinubu heeft nog niet gereageerd op een verzoek om commentaar.
