Binance Holdings Ltd heeft ingestemd met een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis, nadat een federale rechter een schikkingsvoorstel goedkeurde waarin de exchange wordt verplicht $4,3 miljard te betalen.
Schikkingsvoorstel goedgekeurd
Deze schikking volgt op aanklachten dat Binance essentiële onderdelen van een antiwitwas programma, waaronder klantidentificatie vereisten (KYC), niet had geïmplementeerd en nooit verdachte transacties aan regelgevers had gerapporteerd, waardoor illegale actoren Binance konden gebruiken voor dubieuze transacties.
Rechter Richard Jones keurde het schikkingsvoorstel goed tijdens een zitting in Seattle, waarbij Binance en haar voormalige CEO Changpeng Zhao schuld bekenden aan criminele aanklachten door het Department of Justice en andere federale instanties. Als onderdeel van de schikking heeft Binance aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van compliance, waaronder versterkte KYC-procedures en detectie van witwasactiviteiten, en is er overeengekomen een nieuwe CEO aan te stellen en gedurende drie jaar een externe compliance monitor te hebben.
Verklaring
In een verklaring benadrukte een woordvoerder van Binance de vooruitgang die het bedrijf heeft geboekt in het naleven van de voorwaarden van de schikking en de verbeteringen op het gebied van compliance, veiligheid en transparantie. “We kijken ernaar uit om in de komende maanden voort te bouwen op onze inspanningen om de industriestandaard voor compliance, veiligheid en transparantie te zetten,” zei de woordvoerder.
“We zijn verheugd deze kwestie achter ons te laten terwijl we verdergaan op ons pad om de meest vertrouwde en veilige digitale activa-exchange ter wereld te zijn.”