Justice Emeka Nwite van het Federale Hooggerechtshof in Abuja heeft de aanvraag voor borgtocht van Tigran Gambaryan, een uitvoerend directeur bij Binance, afgewezen. De rechter stemde in met het argument van de aanklagers dat Gambaryan een vluchtrisico vormt. Dit volgde op een beoordeling van verschillende factoren, waaronder de aard en de ernst van de beschuldigingen tegen hem.
Gambaryan wordt beschuldigd van betrokkenheid bij witwaspraktijken en belastingontduiking, in een zaak die de aandacht heeft getrokken zowel binnen als buiten Nigeria.
Betrokkenheid van andere Binance-medewerkers
Het proces tegen de hoofd van financiële misdaadbestrijding bij Binance, die betrokken zou zijn bij een witwaszaak van $35 miljoen, is ook van start gegaan. Naast Gambaryan is ook Nadeem Anjarwalla, de regionale manager voor Afrika bij Binance, betrokken bij de aanklachten. Anjarwalla wist echter op 22 maart uit de hechtenis te ontsnappen.
Reacties en gevolgen
Richard Teng, CEO van Binance, heeft publiekelijk de onschuld van Gambaryan benadrukt en geëist dat hij wordt vrijgelaten. Gambaryan, een Amerikaans burger verantwoordelijk voor de naleving van financiële misdaadwetgeving bij de crypto-uitwisseling, is sinds zijn aankomst in Nigeria eind februari vastgehouden. Hij was naar Nigeria gekomen om te overleggen over de operaties van Binance met de overheid.
Yuki Gambaryan, de vrouw van Tigran, uitte haar ontzetting over de situatie van haar man, die deze aantijgingen op zijn 40ste verjaardag onder ogen moet zien. Zij hoopt dat gerechtigheid zal zegevieren en dat haar man snel weer thuis zal zijn. Ondertussen heeft Binance de ondersteuning voor de Nigeriaanse naira gestaakt, wat wijst op een verslechterende relatie tussen het bedrijf en de Nigeriaanse overheid.
Juridische ontwikkelingen en vooruitzichten
Het proces tegen Gambaryan en de gerelateerde rechtszaken zullen naar verwachting doorgaan met diverse hoorzittingen die zijn gepland voor de komende maanden. Deze omvatten onder andere de aanklachten tegen Binance en Gambaryan voor geldwitwassen en belastingontduiking.
De Nigeriaanse Commissie voor Effecten en Beurzen speelt een actieve rol in het proces, met functionaris Abdulkadir Abbas die al voor de rechtbank is verschenen.
