INTERPOL werkt aan uitlevering voortvluchtige Binance-directeur Anjarwalla

De Internationale Criminele Politieorganisatie voor Afrika (INTERPOL Afrika) heeft de voltooiing van de uitleveringsdocumenten voor Nadeem Anjarwalla, een topfunctionaris van Binance Holdings Limited, bevestigd. Anjarwalla ontvluchtte de jurisdictie en is sindsdien onderwerp van een internationale juridische procedure.

Tijdens een verschijning op het programma ‘Sunrise Daily’ van het lokale nieuwsagentschap Channels Television op 30 april, gaf vice-president Garba Umar van INTERPOL aan dat de organisatie actief samenwerkt met verschillende regeringen door een rood signaal tegen Anjarwalla uit te vaardigen en de nodige verdragen en documenten te presenteren om zijn uitlevering aan Nigeria te faciliteren.

Anjarwalla’s vlucht en huidige situatie

Anjarwalla, die eerder samen met collega Tigran Gambaryan werd vastgehouden op beschuldiging van witwassen en belastingontduiking, ontsnapte op 22 maart uit de hechtenis van de Nationale Veiligheidsadviseur en vluchtte naar Kenia. Umar bevestigde niet dat Anjarwalla momenteel in Kenia wordt vastgehouden, maar meldde dat de laatste bekende locatie van de voortvluchtige crypto-executive Kenia was.

Er is onduidelijkheid over hoe Anjarwalla een internationale vlucht kon nemen vanuit Abuja met een luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten, aangezien zijn Britse paspoort, waarmee hij Nigeria was binnengekomen, nog steeds in handen is van de Nigeriaanse autoriteiten.

Reactie van Binance en gevolgen voor de naira

Op 5 maart kondigde Binance aan dat het van plan was alle transacties met naira te staken, waardoor het effectief de Nigeriaanse markt verliet. Binance vermeldde ook dat het peer-to-peer platform van Binance eind februari alle handelsparen met naira had verwijderd. Deze actie volgde op uitspraken van de gouverneur van de Centrale Bank van Nigeria die beweerde dat crypto exchanges in Nigeria betrokken waren bij illegale transacties en wees op “verdachte geldstromen” bij Binance.

De activiteiten van het platform zouden schadelijk zijn geweest voor de Nigeriaanse valuta, de naira, wat leidde tot een sterke daling ten opzichte van de Amerikaanse dollar en andere valuta’s.

Juridische situatie van Tigran Gambaryan

Terwijl Anjarwalla het land uit is, blijft Gambaryan geconfronteerd met juridische uitdagingen. Gambaryan, die niet schuldig pleitte aan de beschuldigingen, zit nog vast. Zijn vrouw en anderen hebben opgeroepen tot zijn vrijlating en er is een petitie gestart om hem terug naar de Verenigde Staten te brengen, die op het moment van publicatie 4.161 handtekeningen had verzameld. Zijn volgende borgzitting staat gepland voor 17 mei.

Avatar foto
Jacko Meijaard begon zijn crypto-reis in de bullrun van het jaar 2017-2018 en is zich door de jaren steeds meer gaan verdiepen in cryptocurrencies, met name Bitcoin en Ethereum. Door zijn journalistieke achtergrond hoopt hij zoveel mogelijk mensen kundig te maken over cryptocurrencies en alles wat er mee te maken heeft.