In een nieuwe ontwikkeling in de rechtszaak tegen voormalig Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao, zijn nieuwe details naar voren gekomen uit gerechtelijke documenten. Deze documenten onthullen dat Zhao zijn volledige aandeel in Binance.US, ter waarde van $4,5 miljard dollar, had aangeboden als zekerheid om tijdelijk naar de Verenigde Arabische Emiraten te kunnen reizen.
Deze informatie kwam aan het licht door een gerechtelijke indiening van 24 januari, die een eerder verzegelde brief van 22 december aan rechter Richard Jones openbaarde.
Besloten zitting
Zhao, die schuld heeft bekend aan witwaspraktijken op 21 november en momenteel op borgtocht van $175 miljoen vrij is in de Verenigde Staten, hoopte begin januari voor maximaal vier weken naar de VAE te reizen. Het doel van zijn reis was om een vriend of familielid te bezoeken die een operatie onderging en in het ziekenhuis verbleef. Echter, federale aanklagers stemden niet in met dit verzoek.
Rechter Jones wees het verzoek af in een besloten zitting op 29 december. De rechter had eerder Zhao’s reis naar de VAE geblokkeerd als onderdeel van zijn borgvoorwaarden, daarbij verwijzend naar zijn “enorme rijkdom en eigendommen in het buitenland” als redenen dat hij waarschijnlijk zou vluchten als hij terugkeerde naar de VAE.
Zhao, wiens verblijfplaats binnen de Verenigde Staten onbekend is en die sinds 6 december grotendeels inactief is op sociale media, trad af als CEO van Binance in november 2022. Dit was onderdeel van een schikking van $4,3 miljard met Amerikaanse toezichthouders, waarbij hij toegaf een ongelicenseerde geldovermakingszaak te hebben gerund en de Bank Secrecy Act te hebben geschonden.
Hij staat gepland voor veroordeling op 23 februari en heeft ingestemd met een eventuele straf tot 18 maanden gevangenisstraf zonder in beroep te gaan tegen een dergelijke uitspraak.
Delen van de recent onverzegelde brief zijn nog steeds geredigeerd en bevatten referenties naar de naam van de persoon die geopereerd werd, het type operatie en andere gevoelige en persoonlijke informatie.
