Blockchain-analysebedrijf Nansen heeft opvallende transacties opgemerkt tussen FTX en Alameda Research in de dagen voor het instorten van FTX.
Enige begunstige
Een recent rapport, gedeeld met Cointelegraph, toont aan dat Alameda $4,1 miljard aan FTT-tokens naar FTX heeft overgemaakt tussen 28 september en 1 november. Dit naast continue overdrachten van aan de Amerikaanse dollar gekoppelde stablecoins ter waarde van $388 miljoen.
Sam Bankman-Fried, oprichter van zowel FTX als Alameda, staat momenteel terecht voor beschuldigingen gerelateerd aan het faillissement van de crypto exchange. De problemen bij FTX zouden zijn begonnen toen werd onthuld dat Alameda 40% van haar $14,6 miljard aan activa in FTT-tokens had in september 2022.
Uit de gegevens blijkt dat FTX ongeveer 280 miljoen FTT-tokens (80% van de totale voorraad) in handen had. Er waren aanzienlijke transactievolumes van miljarden dollars te zien tussen verschillende wallets van FTX en Alameda. Veel van deze FTT-tokens waren vastgezet in een driejarig contract, waarbij een door Alameda gecontroleerde wallet de enige begunstigde was. Gezien het feit dat de twee bedrijven samen ongeveer 90% van de FTT-tokenvoorraad controleerden, suggereert Nansen dat ze mogelijk elkaars balansen hebben ondersteund.
Onderpand
Het rapport suggereert ook dat Alameda FTT-tokens heeft verkocht over-the-counter en als onderpand heeft gebruikt voor leningen bij crypto-leenbedrijven. Deze theorie wordt ondersteund door historische gegevens die regelmatige grote stromen laten zien tussen de wallets van FTX, Alameda en Genesis Trading, met transferbedragen tot $1,7 miljard in december 2021.
De ondergang van het Terra ecosysteem en het daaropvolgende faillissement van Three Arrows Capital (3AC) leidde waarschijnlijk tot liquiditeitsproblemen voor Alameda. Dit vanwege de waardedaling van de FTT-token, wat resulteerde in een heimelijke lening van $4 miljard, gedekt door FTT, van FTX.
Bovendien zou Alameda niet in staat zijn geweest om een aanbod te doen om FTT-tokens van Binance te kopen voor $22 op 6 november, nadat Binance CEO Changpeng Zhao had aangekondigd zijn tokens te verkopen na negatieve rapporten over Alameda’s balans.
