Recente analyses door Spot On Chain, een blockchain-analysebedrijf, onthullen dat portemonnees gelinkt aan de failliete cryptocurrency exchange FTX en Alameda Research $10,8 miljoen hebben verplaatst naar accounts op beurzen zoals Binance, Coinbase en Wintermute.
Deze transacties omvatten acht verschillende cryptocurrencies.
In totaal al $551 miljoen overgemaakt
Sinds 24 oktober hebben deze entiteiten naar schatting in totaal $551 miljoen overgemaakt, verspreid over 59 verschillende cryptocurrency tokens. De meest recente overdracht van $10,8 miljoen werd verdeeld over acht tokens, waaronder $2,58 miljoen in StepN (GMT), $2,41 miljoen in Uniswap (UNI), $2,25 miljoen in Synapse (SYN), $1,64 miljoen in Klaytn (KLAY), $1,18 miljoen in Fantom (FTM), $644.000 in Shiba Inu (SHIB), en kleinere bedragen in Arbitrum (ARB) en Optimism (OP).
Op 24 oktober werd een bedrag van $10 miljoen overgemaakt vanuit FTX- en Alameda-portemonnees naar een enkele wallet, die vervolgens werd herverdeeld naar Binance- en Coinbase-accounts. Op 1 november vond een vergelijkbare transactie plaats, waarbij $13,1 miljoen werd verplaatst tussen de partijen naar Binance en Coinbase.
De beweging van de fondsen gaat terug tot maart 2023, toen FTX en Alameda begonnen met het proces om activa te herstellen voor investeerders. Destijds verplaatsten drie crypto portemonnees geassocieerd met FTX en Alameda Research $145 miljoen aan stablecoins naar diverse platforms, waaronder Coinbase, Binance en Kraken.
Van dit totaal werd $69,64 miljoen aan Tether (USDT) overgemaakt naar custodial wallets op crypto exchanges, terwijl de resterende $75,94 miljoen aan USD Coin naar een custodial wallet van Coinbase werd overgebracht.
Hoewel de in problemen verkerende cryptocurrency beurs destijds meer dan $5 miljard in contanten en liquide cryptocurrencies had hersteld, overtroffen de totale passiva de $8,8 miljard.
