In de aanloop naar een schikking met het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), heeft cryptocurrency exchange Binance $3,9 miljard aan Tether (USDT) verplaatst vanuit een van hun cold wallets.
Deze actie heeft speculaties gewekt over de mogelijke relatie tussen de fondsenverplaatsing en de schikking, vooral gezien de timing en het bedrag van de transactie.
Onduidelijkheid
De overdracht, die plaatsvond op 9 november, is qua waarde opvallend dicht bij de $4,3 miljard boete die Binance naar verluidt heeft afgesproken te betalen als onderdeel van de schikking. Het grootste deel van het geld werd overgebracht van een Binance cold wallet (Binance-Cold 2) naar een andere portemonnee van het bedrijf (Binance 3). Deze cold wallet bevat momenteel een totaal van $6,6 miljard aan fondsen, waarvan $4 miljard in USDT en de rest in verschillende andere stablecoins zoals Decentralized USD (USDD), USDC en TrueUSD (TUSD).
De wallet, Binance 3, beheert nu activa ter waarde van $3,2 miljard, waarvan het merendeel bestaat uit USDT. Binance heeft eerder verklaard dat haar cold wallets verantwoordelijk zijn voor het bewaren van het leeuwendeel van de bedrijfsmiddelen.
Het is nog onduidelijk of Binance van plan is deze fondsen te gebruiken om de boete van de Amerikaanse overheid te voldoen, of dat het bedrijf van plan is de USDT om te zetten in Amerikaanse dollars of een andere fiatvaluta. Binance heeft nog niet direct gereageerd op verzoeken om commentaar.
Deze ontwikkeling volgt op de schuldigverklaring van Binance en zijn CEO aan aanklachten van witwassen van geld, wat nieuw licht werpt op waarom het bedrijf mogelijk miljarden aan stablecoins verplaatste in de weken voorafgaand aan de finalisering van de schikking.
Als onderdeel van de schikking heeft Binance ingestemd met het betalen van een strafrechtelijke boete van $1,8 miljard en een aanvullende $2,5 miljard zal worden verbeurd verklaard. Deze overeenkomsten omvatten ook schikkingen met CFTC, FinCEN en het OFAC van het Ministerie van Financiën.
