Analisten van het blockchain platform, Elliptic voorspelden dat er in 2023 zo’n $6,5 miljard aan crypto zou worden witgewassen via DEX’s, swaps en bridges in 2023.
Tegen het eind van 2025 is de verwachting dat dit $10,5 miljard zal zijn.
Criminele organisaties zoals de Noord-Koreaanse groep hackers, Lazarus, hebben in totaal zo’n $7 miljard aan crypto witgewassen via gedecentraliseerde exchanges (DEX’s), bridges en coin swaps. Dit blijkt uit een analyse van Elliptic.
Een persbericht van de State of Cross-chain Crime gaf aan dat criminele organisaties en terroristen meer dan 80 crypto assets hebben op 26 verschillende blockchains.
$7 miljard aan crypto witgewassen via gedecentraliseerde exchanges
In de vorige editie van het persbericht van de State of Cross-chain Crime uit oktober 2022, gaven analisten van Elliptic aan dat er in 2023 zo’n $6,5 miljard aan crypto zou worden witgewassen via bridges, swaps en DEX’s in 2023. De verwachting is dat dit in 2025 in totaal $10,5 miljard zal zijn.
De verwachting voor 2023 is overtroffen nu er al zo’n $7 miljard aan crypto is witgewassen. De analisten zagen dat er tussen juli 2022 en juli 2023 nog zo’n $2,7 miljard is witgewassen via cross-chain diensten.
De grootste dader is de Lazarus Group, een criminele hackersgroep uit Noord-Korea, die zo’n $900 miljoen hebben witgewassen met crypto. De groep gebruikt tegenwoordig nog complexere technieken, zoals het traden van derivaten en limit orders om hun geld wit te wassen.
Co-founder en wetenschapper bij Elliptic, Tom Robinson, zei het volgende:
“In de afgelopen 10 jaar heeft Elliptic geholpen om risico te verlagen en de blockchain sector transparanter te maken. Dit door criminele activiteiten op te sporen en te volgen. Met onze nieuwe Holostic blockchain analytics van vorig jaar, kunnen we zien dat criminele activiteiten toenemen. Criminelen blijven misbruik maken van gedecentraliseerde exchanges (DEX’s), cross-chain bridges en coin swap diensten.“
Ook hackers en scammers blijven actief
Nu er steeds meer crypto wordt witgewassen via DEX’s, bridges en coin swaps, blijft het aantal criminelen ook toenemen. Zo wordt er niet alleen geld witgewassen, maar wordt er ook gehackt, opgelicht en misbruik gemaakt van exploits.
Coinliners.nl gaf eerder deze maand aan dat er in de maand september zo’n $332 miljoen is verloren aan hackers en scammers. Één van die hack-aanvallen was de oorzaak van $200 miljoen daarvan.
