In een recente verklaring heeft de Amerikaanse overheid aangegeven dat Binance betrokken is geweest bij het faciliteren van financiële transacties voor organisaties zoals ISIS, Al Qaeda, en Hamas.
Deze onthulling is onderdeel van een grootschalige schikking van 4,3 miljard dollar die onlangs is aangekondigd.
Criminele activiteiten
Het rapport onthult ook dat in 2019 de toenmalige hoofd van compliance van Binance, Justin Lim, de betrokkenheid van het bedrijf bij het financieren van Hamas heeft toegegeven. Dit markeert het einde van een uitgebreid onderzoek naar de praktijken van de crypto beurs en heeft geleid tot het ontslag van CEO Changpeng Zhao.
Het Amerikaanse ministerie van Justitie had reeds langdurig de potentiële criminele activiteiten van deze exchange onder de loep genomen. Dit resulteerde uiteindelijk in een schikking, het opstappen van Binance ex-CEO Changpeng Zhao en meerdere onthullingen van strafbare feiten.
De Amerikaanse overheid benadrukt dat Binance het voor ISIS, Al Qaeda en Hamas mogelijk heeft gemaakt om transacties uit te voeren via haar platform. Uit rapporten blijkt dat Justin Lim, de voormalige compliance officer van het bedrijf, in 2019 heeft erkend dat het bedrijf fondsen van Hamas faciliteerde, vaak in kleinere bedragen.
Verder heeft de Amerikaanse overheid strafrechtelijke aanklachten ingediend tegen de crypto beurs. De details van de schikking zijn vandaag bekendgemaakt, waarbij de Amerikaanse minister van Justitie Merrick Garland de pers toesprak over deze kwestie.
