De Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) intensiveert haar zoektocht naar bewijs van mogelijke fraude bij Binance.US, volgens rapporten van de Wall Street Journal.
Dit nieuws volgt op de recente aanklachten van het Department of Justice (DOJ) tegen Binance en de voormalige CEO Changpeng Zhao (CZ), waarvoor hij schuld heeft bekend.
Vergelijkbare situatie als bij FTX
Sinds juni loopt er een rechtszaak van de SEC tegen Binance US, waarin wordt beweerd dat de beurs frauduleuze activiteiten uitvoerde die klantenfondsen in gevaar brachten. Na de schikking van Binance met het DOJ, lijkt de SEC vastbesloten om definitief bewijs van fraude te vinden, vergelijkbaar met de situatie bij FTX. In het bijzonder zoekt de commissie naar bewijs dat Binance US Changpeng Zhao een achterdeur heeft gegeven om activa op het platform te controleren, vergelijkbaar met wat Sam Bankman-Fried naar verluidt had.
In juni klaagde de SEC Binance aan wegens het illegaal exploiteren van effectenbeurzen. Tot nu toe heeft de rechtszaak van de SEC het potentieel aangetoond van Binance om een soortgelijke fraude als FTX te plegen, maar er is weinig tot geen bewijs voor dergelijke activiteiten gevonden. De SEC hoopt echter dat het onderzoek van het DOJ naar Binance hun eigen onderzoek zal versterken.
In de schikking met de Amerikaanse overheid stemde Binance in om $4,3 miljard dollar te betalen. Na het aftreden van CZ als CEO nam Richard Teng het roer over als de nieuwe directeur van de crypto beurs.
Geen bewijs
Advocaten van Binance.US hebben tijdens een recente hoorzitting betoogd dat de effectenregulator geen bewijs heeft van misbruik van activa. Ze hebben de Amerikaanse rechter Zia Faruqui gevraagd om de mogelijkheid te overwegen om het onderzoek naar potentiële fraude te beëindigen, daarbij verwijzend naar de sterk gedaalde activa en gebruikersbasis van Binance.US sinds het begin van de rechtszaak.
Rechter Faruqui heeft beide partijen opgeroepen het geschil op te lossen en hem tegen 15 december te informeren over hun vorderingen.
