Crypto-leningverstrekker Nexo heeft een schadeclaim van $3 miljard dollar ingediend tegen de Bulgaarse overheid, volgend op een gestaakte strafrechtelijke onderzoek.
De firma beweert grote reputatieschade en waardevermindering voor aandeelhouders te hebben geleden.
Geen bewijs voor strafbare feiten
De claim, ingediend bij het Internationaal Centrum voor de Beslechting van Investeringsgeschillen (ICSID) van de Wereldbank in Washington, D.C., volgt nadat het Bulgaarse Openbaar Ministerie in december 2023 de zaak tegen Nexo liet vallen. Er werd geen bewijs gevonden van strafbare feiten door de vier aangeklaagde Bulgaarse staatsburgers.
De aanklagers hadden oorspronkelijk beweerd dat Nexo-directeuren betrokken waren bij een criminele groep gericht op het profiteren van crypto-leningen van 2018 tot 2023. Het ontbreken van een wettelijk kader voor cryptocurrency’s in Bulgarije werd als reden aangevoerd voor het laten vallen van de aanklachten.
Nexo, dat samenwerkte met drie Amerikaanse banken aan een beursgang met een initiële waardering tussen $8 en $12 miljard dollar, stelt dat deze plannen verstoord zijn door het onderzoek. Ook was het bedrijf in de afrondende fase van een overeenkomst met een grote Europese voetbalclub, wat aanzienlijke wereldwijde blootstelling zou hebben opgeleverd.
Antoni Trenchev van Nexo benadrukt dat, hoewel het bedrijf zijn activiteiten kan voortzetten, de groei en kansen significant zijn beïnvloed. “Ons groeipad is vertraagd en kansen zijn verloren gegaan of aanzienlijk vertraagd,” aldus Trenchev.
Naast de claim in Bulgarije, bereikte Nexo eerder een schikking van $45 miljoen met de Amerikaanse toezichthouders wegens het niet registreren van een product.
Het bedrijf kondigde ook aan zijn operaties in de Verenigde Staten. te zullen beëindigen, wijzend op een gebrek aan regelgevende duidelijkheid.
