Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft Forensic Risk Alliance (FRA), gevestigd in Londen en gespecialiseerd in forensische accountancy en compliance adviesdiensten, aangesteld om toezicht te houden op de cryptocurrency beurs Binance. Dit melden bronnen die bekend zijn met de kwestie aan Bloomberg.
FRA heeft het advocatenkantoor Sullivan & Cromwell verslagen om deze positie in te nemen. Binance zal gedurende drie jaar onder toezicht staan als onderdeel van hun schikking met het ministerie van Justitie, gerelateerd aan overtredingen van anti-witwaswetgeving.
Details van het toezicht
Een monitorship houdt in dat een derde partij de wettelijke naleving van de aangestelde partij waarborgt, met als doel de transparantie en naleving van regelgeving te versterken. Analisten hebben eerder opgemerkt dat het toezicht op Binance “zwaar” zal zijn voor het bedrijf en veel interne middelen zal vergen, maar dat het Binance mogelijk maakt om weer deel te nemen aan markten waaruit ze eerder waren verwijderd.
Juridische problemen en schikking met Binance
In november 2023 kreeg Binance een boete van $4 miljard dollar opgelegd in een schikking met het ministerie van Justitie. Deze schikking zou een einde maken aan hun onderzoeken naar het bedrijf en Binance in staat stellen haar activiteiten voort te zetten. Changpeng ‘CZ’ Zhao moest aftreden als CEO en een boete van $50 miljoen dollar betalen. Hij bekende ook schuld aan het overtreden van de Bank Secrecy Act en het uitvoeren van een ongelicenseerd geldtransmissiebedrijf en kreeg een gevangenisstraf van vier maanden opgelegd.
Nieuwe ontwikkelingen in Canada
Op 9 mei legde de Canadese financiële toezichthouder Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada (FINTRAC) Binance een boete op van ongeveer 6 miljoen CAD (ongeveer 4,4 miljoen USD) voor twee vermeende overtredingen van de antiwitwasregelgeving.