Binance, wereld’s grootste cryptocurrency exchange, heeft onlangs de Thaise autoriteiten bijgestaan in de strijd tegen criminele netwerken die digitale valuta gebruikten voor illegale geldtransacties.
Sleutelfiguren
Het onderzoeksteam van Binance heeft geholpen bij twee afzonderlijke onderzoeken in Thailand, wat leidde tot de arrestatie van de verantwoordelijken voor belangrijke cryptocurrency-zwendel.
In één van deze onderzoeken werkte het team nauw samen met Thaise wetshandhavers, de Homeland Security Investigations (HSI) en het Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) om een criminele organisatie te ontmantelen.
Deze organisatie was verantwoordelijk voor een grootschalige ‘varkensslachterij’-zwendel die talloze individuen in Thailand heeft getroffen. Dankzij informatie verkregen van zowel Binance als HSI, kon het CCIB vijf sleutelfiguren binnen dit syndicaat arresteren en activa ter waarde van ongeveer THB 10 miljard ($277 miljoen) in beslag nemen. Deze activa omvatten luxe auto’s, residenties, land en andere weelderige bezittingen. Als gevolg hiervan hebben meer dan 3.200 slachtoffers zich gemeld om schadevergoeding te zoeken voor hun verliezen.
Bovendien heeft Binance een cruciale rol gespeeld bij het blootleggen van een andere grote crypto-zwendel, uitgevoerd door een uitgebreid netwerk van internationale criminele organisaties. Dit onderzoek resulteerde in de arrestatie van verdachten op 30 verschillende locaties in de provincies Bangkok, Samut Prakan en Udon Thani. Hierbij waren meer dan 200 officieren van het CIB betrokken.
Binance stuurde niet alleen cruciale informatie, maar zond ook een onderzoeker naar Thailand om te helpen bij het verkrijgen van arrestatiebevelen. De inspanningen resulteerden in de inbeslagname van 16 luxueuze woningen, 12 topklasse voertuigen en een bedrag van 16 miljoen Thaise Baht (omgerekend ongeveer $440.000) in contanten.
Tigran Gambaryan, hoofd van Financiële Misdaadcompliance bij Binance, sprak met trots over de gezamenlijke acties van het Binance onderzoeksteam en de Koninklijke Thaise Politie.
In de afgelopen drie jaar heeft Binance actief samengewerkt en hulp geboden in meer dan 103.000 strafrechtelijke onderzoeken, met een gemiddelde responstijd van drie dagen, wat sneller is dan de gebruikelijke responstijd van traditionele financiële instellingen.
