Het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft vastberaden actie ondernomen tegen de illegale drugshandel, met bijzondere focus op Jimenez Castro, een lid van het beruchte Sinaloa Kartel.
Castro heeft naar verluidt Ethereum (ETH) gebruikt om operaties te financieren gerelateerd aan de smokkel van fentanyl naar Amerikaanse bodem.
Witwasoperatie met virtuele valuta
De Office of Foreign Assets Control (OFAC) van het ministerie heeft Castro gesanctioneerd als spilfiguur in een witwasoperatie die zowel virtuele valuta als traditionele bankoverschrijvingen gebruikt. Het doel hiervan is om de opbrengsten direct door te sluizen naar leiders van het Sinaloa Kartel, met name de Los Chapitos fractie. Deze fractie is volgens het ministerie verantwoordelijk voor een aanzienlijke instroom van illegale fentanyl en andere dodelijke narcotica naar de VS.
Naast het benoemen van Castro op de Specially Designated Nationals lijst, waardoor al zijn bezittingen binnen de VS bevroren zijn en interacties met hem door Amerikaanse personen verboden zijn, heeft de OFAC ook een specifiek Ethereum-adres bekendgemaakt dat direct gelinkt is aan deze illegale drugshandel.
De betreffende wallet werd voor het eerst actief in januari van dit jaar en ontving in een periode van twee maanden ongeveer $740.000 aan stortingen op Binance, zo blijkt uit gegevens van Arkham.
Cryptocurrencies, ontworpen voor anonimiteit en gedecentraliseerde operaties, worden steeds aantrekkelijker voor criminele onderwerelden. De recente acties van het ministerie tonen echter aan dat het in staat is zich aan te passen en deze nieuwe vormen van illegale financiën tegen te gaan.
