Taiwanese aanklagers hebben actie ondernomen tegen David Pan, de oprichter van ACE Exchange, een van de grootste cryptocurrency exchanges in Taiwan. Pan, samen met zes andere verdachten, is aangeklaagd voor witwassen van geld en fraude, waarbij voor ten minste $10,7 miljoen aan activa betrokken is.
Witwassen
De aanklagers onthulden dat ACE Exchange naar verluidt een offshore entiteit had opgezet om de zogenaamde “Alfred Wallet” diensten aan te bieden, met als doel investeerders te verleiden hun stablecoin in de bewuste wallets te storten. Vervolgens zouden de verdachten de activa hebben overgemaakt en witgewassen.
Slachtoffers kwamen erachter dat ze waren opgelicht toen ze geen activa uit hun wallets konden opnemen. Volgens de aanklagers heeft de groep ten minste 162 individuen bedrogen, met een totaalbedrag van meer dan NT$342 miljoen ($10,7 miljoen dollar).
Als reactie op de aanklachten tegen de oprichter, verzekerde ACE Exchange in een verklaring dat Pan een voormalige uitvoerende was en dat de betreffende wallet dienst niet onderdeel was van ACE, maar uitsluitend ontwikkeld was door Pan en een door hem ingehuurd derde partij team.
Valse advertenties
ACE Exchange benadrukte: “Wees gerustgesteld. De handels- en operationele status van ACE Exchange is volledig normaal. Wij garanderen de veiligheid van de activa van gebruikers. Alle diensten voor het storten en opnemen van cryptocurrencies en Nieuwe Taiwanese dollars functioneren soepel.”
Naast deze zaak is Pan ook aangehouden voor een andere fraudezaak die hij naar verluidt had georkestreerd. In januari werd Pan, samen met een mede-samenzweerder genaamd Lin, beschuldigd van het samenwerken gedurende drie jaar, door gebruik te maken van valse advertenties op sociale media om investeerders te lokken in bepaalde cryptocurrencies te investeren.
Toen in januari het nieuws van Pan’s arrestatie naar buiten kwam, verduidelijkte ACE Exchange in een verklaring dat Pan sinds 2022 niet meer deelnam aan de dagelijkse operaties.
Opgericht in 2018, staat ACE Exchange bekend als een van de grootste crypto exchanges in Taiwan, naast BitoGroup en MaiCoin.
