Het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) heeft twee personen aangeklaagd voor het naar verluidt runnen van een frauduleus $25 miljoen schema in cryptohandel met kunstmatige intelligentie (AI).
Luxe hotels en privé vliegtuigen
Volgens de aankondiging van 12 december zouden de Australische David Gilbert Saffron en Vincent Anthony Mazzotta Jr. uit Los Angeles handelsprogramma’s hebben geëxploiteerd die ten onrechte beweerden een AI-handelsbot te gebruiken om hoge winsten te genereren uit cryptocurrency investeringen.
In plaats van de fondsen van gebruikers te investeren zoals beloofd, worden de twee individuen beschuldigd van het gebruiken van het geld voor persoonlijke luxe, zoals privé vliegtuigvluchten, luxe hotels, het huren van herenhuizen, het inhuren van een persoonlijke chef-kok en privébeveiligingsdiensten.
Bovendien zouden de verdachten de cryptocurrency investeringen van slachtoffers hebben verborgen door middel van complexe transacties en het gebruik van hulpmiddelen zoals cryptocurrency-mixers om detectie te ontwijken.
Het frauduleuze schema opereerde onder verschillende namen, waaronder Circle Society, Bitcoin Wealth Management, Omicron Trust, Mind Capital, Federal Crypto Reserve en Cloud9Capital.
Sinds de sancties die vorig jaar werden opgelegd aan de cryptocurrency-mixer Tornado Cash, werkt het Amerikaanse DOJ actief aan het waarborgen van de naleving van blockchain-entiteiten. Verschillende eenheden binnen de criminele divisie van het DOJ zullen de activiteiten van Binance nauwlettend monitoren. Dit omvat teams gespecialiseerd in witwassen van geld en vermogensherstel, nationale veiligheid, contraspionage, exportcontrole en het kantoor van de openbare aanklager voor het Western District van Washington.
