Op 14 mei heeft de uitgever van stablecoins, Tether, $5,2 miljoen dollar van zijn stablecoin Tether (USDT) bevroren die gelinkt was aan phishing scams. Deze USDT was opgeslagen in 12 Ethereum (ETH) wallets die gemarkeerd waren als “USDT Banned Address”.
Phishing en witwassen van fondsen
De chief security officer van on-chain analysebedrijf SlowMist verklaarde dat de adressen werden gebruikt voor het witwassen van fondsen afkomstig van phishing scams, zonder verdere details te geven. Een onderzoeker van SlowMist gaf aan dat de fondsen mogelijk gelinkt waren aan een criminele bende actief op de blockchain.
Toename van phishing binnen de crypto-sector
Phishing is wijdverbreid binnen de cryptowereld, waarbij kwaadwillenden zich voordoen als legitieme platforms of dApps om privésleutels te stelen en wallets te compromitteren. Ondanks de voortdurende aanvallen hebben gebruikers en platforms robuuste verdedigingen ontwikkeld tegen deze scams. Volgens CertiK was het bedrag dat vorige maand verloren ging aan scams en phishing hacks het laagste sinds 2021, met slechts $25,7 miljoen dat in april werd gestolen.
Tether’s inspanningen tegen illegale activiteiten
Sinds zijn oprichting heeft Tether miljarden dollars aan activa bevroren die gelinkt zijn aan hacks, exploits en scams. Tether CEO Paolo Ardoino meldde in een bericht op X dat het bedrijf meer dan $1,3 miljard heeft geblokkeerd, waarvan ongeveer $1,6 miljoen verband houdt met terroristische financiering.
Recente maatregelen en samenwerkingen
In januari 2022 voegde Tether drie Ethereum crypto adressen, die meer dan $150 miljoen aan USDT bevatten, toe aan zijn zwarte lijst. In oktober 2022 bevroor Tether $8,2 miljoen aan USDT op Ethereum en voegde 215 Ethereum-gebaseerde USDT-adressen toe aan zijn zwarte lijst. Eind 2022 had Tether meer dan $360 miljoen aan activa bevroren. In oktober 2023 bevroor de stablecoin-uitgever $817,000 aan USDT gelinkt aan terroristische activiteiten in Oekraïne en Israël. Een maand later bevroor het $225 miljoen aan USDT gelinkt aan romance scammers.
Samenwerking met wetshandhavingsinstanties
Tether werkt ook samen met 24 wetshandhavingsinstanties in meer dan 40 landen. Het bedrijf werkte mee aan 198 verzoeken van wetshandhavingsinstanties om wallets te blokkeren in de afgelopen 12 maanden en 339 in de afgelopen drie jaar.
Daarnaast biedt Tether secundaire marktcontroles aan om activiteiten te bevriezen die verbonden zijn met gesanctioneerde personen op de Specially Designated Nationals lijst van het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control.
