In 2022 en 2023 hebben stablecoins de overhand genomen in het volume van illegale crypto-transacties. Dit is een verschuiving van Bitcoin (BTC), die van 2018 tot 2021 de voorkeur cryptocurrency was onder criminelen, naar stablecoins.
Deze trend wordt benadrukt in het laatste rapport over crypto criminaliteit van de blockchain-analysefirma Chainalysis.
Criminele activiteiten
Chainalysis merkt op dat de verschuiving samenvalt met de groei in de algehele activiteit rond stablecoins, inclusief legitieme transacties. Ondanks deze ontwikkeling blijven andere soorten criminele activiteiten, zoals verkoop op darknet-markten en afpersing via ransomware, voornamelijk gebruikmaken van Bitcoin.
Cybercriminelen geven echter steeds vaker de voorkeur aan stablecoins voor activiteiten zoals oplichting en transacties gerelateerd aan gesanctioneerde entiteiten, die de grootste vormen van crypto criminaliteit zijn in termen van transactievolume. In 2023 was er een volume van $14,9 miljard dollar gerelateerd aan gesanctioneerde entiteiten en rechtsgebieden, wat neerkomt op 61,5% van het totale illegale transactievolume.
Deze grote hoeveelheid wordt voornamelijk aangedreven door crypto diensten die gesanctioneerd zijn door het Amerikaanse Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC), die blijven opereren vanuit locaties waar Amerikaanse sancties niet worden gehandhaafd.
Blockchain-beveiligingsfirma CertiK rapporteerde op 4 januari dat de inkomsten uit crypto-hacks in 2023 met meer dan 51% zijn gedaald, een “positieve ontwikkeling” in blockchain-beveiliging volgens CertiK-medeoprichter Ronghui Gu.
Chainalysis deelde enigszins vergelijkbare cijfers in haar rapport, waarin wordt benadrukt dat de inkomsten uit crypto-hacks met 54,3% zijn gedaald, terwijl de winst uit crypto oplichting met 29,2% is afgenomen.
Als gevolg hiervan laten de gegevens ook een daling zien in het transactievolume geassocieerd met illegale crypto adressen in 2023.
