Met gepaste trots ziet de Amerikaanse senator Elizabeth Warren dat negen collega’s zich bij haar plan aansluiten om criminaliteit door middel van crypto tegen te gaan.
Nieuwe regelgeving tegen witwassen
Elizabeth Warren, voormalig hoogleraar recht en senator namens de staat Massachusetts, wordt gezien als een progressieve politica die zich in het bijzonder richt op consumentenbescherming, gelijkwaardige economische kansen en sociale veiligheid. Het is dan ook geen wonder dat de ‘Digital Asset Anti-Money Laundering Act’ uit haar pen tevoorschijn is gekomen.
Het document is erop gericht nieuwe regelgeving mogelijk te maken waarmee het witwassen van illegale inkomsten middels crypto aan banden kan worden gelegd. Ook andere onhebbelijke zaken, zoals bijvoorbeeld financiëring van terrorisme en belastingontduiking zouden via deze wet opgespoord en aangepakt kunnen worden.
Het is de vraag hoe urgent de noodzaak van dergelijke maatregelen is. Uit een onlangs verschenen rapport van Europol blijkt dat minder dan 1% van het geld dat rondgaat binnen het financiële circuit via crypto witgewassen wordt.
Eerder liet de voormalige presidentskandidate (die het in de Democratische voorverkiezingen van 2020 moest afleggen tegen de uiteindelijke winnaar Joe Biden) in een brief weten dat zij meent dat er met behulp van crypto voor liefst $50 miljard aan belasting is ‘verdwenen’.
Invoering
De negen senatoren die het wetgevende voorstel van Warren steunen bestaan uit acht leden van Warren’s democratische partij, en de onafhankelijke senator Angus King. Ook hebben enkele belangrijke organisaties laten weten achter dit voorstel te staan, zoals Transparency International U.S., Global Financial Integrity, het National Consumer Law Center en de National Consumers League.
Warren heeft haar wetsvoorstel gezamenlijk met drie andere senatoren ingediend: de democraat Joe Manchin en de gematigde republikeinse senatoren Roger Marshall en Lindsey Graham. Nu blijkt dat zij nog meer steun voor deze plannen hebben weten te verzamelen, komt een invoering van deze wet steeds dichterbij.
