Uit onderzoek van Europol blijkt dat criminelen graag misbruik maken van de modernste (online) technieken. Toch laten zij cryptocurrencies steeds vaker links liggen.
Geregeld komt het nieuws naar buiten dat criminelen zijn opgepakt die gebruikmaken van crypto om hun misdadige activiteiten te financieren. Zo werd afgelopen maand in Hong Kong een Triad-groep opgepakt die voor liefst $65 miljoen probeerde wit te wassen met crypto.
Ook werd voor bijna $50 miljoen onderschept bij een Europol operatie tegen Chipmixer in maart 2023. Chipmixer was een platform dat sporen van virtuele valuta kon uitwissen, en zodoende tijdens haar dienstjaren het witwassen van ruwweg $2,73 miljard mogelijk heeft gemaakt.
Het past in een trend waarin criminelen gebruikmaken van de nieuwste online mogelijkheden, zoals AI, machine learning en deep fakes. Online geboefte maakt zelfs gebruik van chatbots zoals ChatGPT. Uit het Europol onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat er professionele bedrijven zijn die crypto-witwasserijen opzetten voor oplichters, fraudeurs en andere criminelen die de weg naar Web3 nog niet kennen.
Minder dan 1% van het totaal
Toch is Crypto niet het pirateneiland voor de moderne crimineel. Uit het Europol onderzoek blijkt namelijk ook dat minder dan 1% van het geld binnen de internationale criminaliteit met crypto wordt witgewassen. Sterker nog: het aantal criminele crypto gebruikers is aan het dalen.
Volgens het rapport van Europol heeft vooruitgang in de onderzoekstechnieken geholpen bij het opsporen van verdachte transacties. Mede hierdoor werd het ook mogelijk om personen en instanties op te sporen die zich schuldig maakten aan crimineel gedrag, en konden de nodige codes voor crypto accounts in beslag worden genomen.
Deze successen zorgen ervoor dat steeds minder criminelen heil zien in het gebruik van crypto. Het aantal illegale transacties is sinds vorig jaar met liefst 65% afgenomen. 70% Van de misdadigers blijft gebruik maken van traditionele witwastechnieken. 30% maakt gebruik van professionele witwasnetwerken en ondergrondse banken, aldus Europol.
