In haar strijd tegen financiële misdrijven heeft de Criminal Investigation Division (IRS-CI) van de Internal Revenue Service (IRS) in 2023 meer dan $37 miljard dollar aan belasting gerelateerde crypto fraude geïdentificeerd.
Het jaarverslag van de IRS-CI toont aan dat het agentschap 2.676 onderzoeken heeft geïnitieerd en een veroordeling percentage van 88,4% heeft behaald voor vervolgde zaken. Deze cijfers benadrukken de effectiviteit van IRS-CI in het aanpakken van complexe financiële criminaliteit.
Financiële databases
IRS-CI gebruikt geavanceerde data-analyse om financiële misdrijven te ontdekken. In het fiscale jaar 2023 werden financiële databases geraadpleegd voor bijna 90% van de zaken. Belangrijke onderzoeken omvatten de aanklacht tegen een internationale belastingadviseur die rijke Amerikanen hielp miljoenen aan inkomsten te verbergen. IRS-CI Chief Jim Lee benadrukte de wereldwijde reikwijdte van hun werk en verklaarde dat het volgen van geld al meer dan een eeuw de kern van hun missie is.
Als deel van internationale samenwerkingsverbanden heeft IRS-CI bijgedragen aan belangrijke projecten zoals de Joint Chiefs of Global Tax Enforcement en de Joint Criminal Opioid and Darknet Enforcement Team. In Operation SpecTor, een grootschalige actie uitgevoerd in samenwerking met deze teams, leidde hun inspanning tot 288 arrestaties en de inbeslagname van aanzienlijke hoeveelheden contant geld, cryptovaluta en gevaarlijke narcotica.
Naast hun onderzoekswerk biedt IRS-CI ook trainingen aan wetshandhavingsinstanties wereldwijd. In het fiscale jaar 2023 verzorgden zij 33 trainingen voor meer dan 1.100 ambtenaren in 96 landen. Speciale aandacht ging uit naar blockchain-analyse trainingen voor Oekraïense instanties, gericht op het identificeren van sanctieschendingen na de Russische invasie van Oekraïne.
Met de groei van cryptocurrency’s en cyber dreigingen blijft IRS-CI zich richten op het voorblijven van opkomende trends in financiële criminaliteit. IRS-commissaris Danny Werfel onderstreept het belang van IRS-CI: “De resultaten van het afgelopen jaar tonen duidelijk de essentiële rol van IRS Criminal Investigation in belastingadministratie en wetshandhaving.”
