Binance, ’s werelds grootste cryptocurrency beurs, blijft te maken krijgen met regelgevende uitdagingen. Het meest recente probleem komt uit Brazilië, waar een congrescomité lokale rechtshandhaving heeft aangemoedigd om Binance CEO Changpeng “CZ” Zhao en drie andere topbestuurders van het bedrijf juridisch te vervolgen vanwege vermoedens van deelname aan financiële piramideschema’s.
Omzeilen van de wet
Uit een gedetailleerd rapport van 508 pagina’s, dat zich richt op piramideschema’s, is gebleken dat CZ, samen met Daniel Mangabeira, Guilherme Haddad Nazar en Thiago Carvalho, mogelijk betrokken is geweest bij frauduleuze beheerpraktijken en operaties zonder de nodige vergunningen. Het rapport beschrijft dat het team “een ondoorzichtig netwerk van juridische entiteiten heeft opgezet, direct of indirect gecontroleerd door Zhao, zonder een duidelijk zakelijk doel, enkel gericht op het omzeilen van de wet.”
Naast de Binance bestuurders worden in het rapport nog 45 andere individuen genoemd, gelinkt aan verschillende cryptobedrijven zoals 123milhas en 18K Ronaldinho, vanwege hun mogelijke betrokkenheid bij soortgelijke illegale activiteiten.
Het comité kan weliswaar aanbevelingen doen, maar de beslissing om juridische stappen te ondernemen ligt bij de Braziliaanse politie. Als dit gebeurt, kunnen deze beschuldigingen leiden tot formele aanklachten, waaronder “misdaden tegen het nationale financiële systeem.”
Binance’s Braziliaanse afdeling wordt ook onderzocht door de CVM voor hun derivatenverkoop. Een eerdere schikkingsvoorstel van Binance van 2 miljoen reais (circa $395.835,80) werd door de toezichthouder afgewezen.
In reactie hierop heeft Binance de beschuldigingen krachtig ontkend en hun positie als verantwoordelijke marktleider benadrukt. Ze verklaarden actief samen te werken met handhavingsinstanties wereldwijd en onderstreepten hun afwijzing van “ongegronde beschuldigingen en pogingen om Binance tot doelwit te maken.”
