De Amerikaanse federale aanklagers hebben de cryptocurrency beurs KuCoin en twee van haar oprichters aangeklaagd wegens het overtreden van anti-witwaswetten. De aanklacht stelt dat KuCoin in de Verenigde Staten opereerde, tegen ten minste één van haar investeerders loog over haar activiteiten in de Verenigde Staten, en zowel naliet zich te registreren bij de Amerikaanse overheidsinstanties als een anti witwasprogramma te onderhouden.
Oprichters niet gearresteerd
Volgens het Amerikaanse Ministerie van Justitie functioneerde KuCoin, met meer dan 30 miljoen klanten, als een geldtransmissie bedrijf zonder tot 2023 een ‘ken-uw-klant’ of antiwitwas programma te implementeren. Zelfs na de implementatie gold dit programma niet voor bestaande klanten. De oprichters Chun Gan en Ke Tang zijn niet gearresteerd.
De aanklacht vermeldt verder dat KuCoin zichzelf beschikbaar stelde, en daadwerkelijk werd gebruikt, als een middel voor het witwassen van de opbrengsten van verdachte en criminele activiteiten, waaronder overtredingen van sancties, darknet-markten en malware-, ransomware- en fraudeprogramma’s. De Commodity Futures Trading Commission diende ook een aanklacht in tegen KuCoin, waarbij zij beweerde dat het bedrijf zich niet had geregistreerd als een handelscommissaris voor futures, een faciliteit voor de uitvoering van swaps of een aangewezen contractmarkt. KuCoin zou ook geen KYC-programma hebben geïmplementeerd dat voldoet aan de normen van de CFTC.
“Miljarden criminele samenzwering”
Speciaal agent Darren McCormack van Homeland Security Investigations omschreef KuCoin als “een vermeende miljarden criminele samenzwering” en benadrukte dat het een van de grootste crypto exchanges is. De Amerikaanse aanklager Damien Williams gaf aan dat KuCoin actief probeerde te verbergen dat “een aanzienlijk aantal Amerikaanse gebruikers” op haar platform handelde, waardoor KuCoin een van ’s werelds grootste beurzen voor cryptocurrency derivaten en spottrades werd, met dagelijkse handel ter waarde van miljarden dollars en een jaarlijks handelsvolume van biljoenen dollars.
KuCoin zou meer dan $5 miljard hebben ontvangen en meer dan $4 miljard aan verdachte en criminele fondsen hebben verstuurd door het niet invoeren van zelfs basisbeleid tegen witwassen.
Na de bekendmaking daalde de waarde van KuCoin’s native token (KCS) met 5%, en de prijs van Bitcoin (BTC) daalde met 1%, hoewel deze gedurende de dag volatiel bleef en rond de $70.000 dollar handelde.
