De Centrale Bank van Nigeria (CBN) heeft deze week een nieuwe richtlijn uitgevaardigd waarin financiële instellingen worden opgedragen om personen of entiteiten die handelen in cryptocurrencies op platforms als Bybit, KuCoin, OKX en Binance te identificeren.
Deze instellingen, waaronder niet-bancaire financiële instellingen (NBFI’s) en andere financiële instellingen (OFI’s), zijn ook herinnerd aan het verbod op het handelen in cryptocurrencies of het faciliteren van betalingen voor crypto beurzen. Deze oproep volgt op een reeks conflicten tussen de Nigeriaanse regering en Binance, die internationale aandacht hebben gekregen.
Post No Debit-maatregel
Volgens de richtlijn moeten de banken ervoor zorgen dat de rekeningen van de geïdentificeerde individuen of entiteiten een “Post No Debit” (PND) status krijgen voor een periode van zes maanden. Overtredingen van deze richtlijn zullen leiden tot strenge regelgevende sancties.
De CBN heeft specifiek aangegeven dat iedereen die verdacht wordt van illegale handel in USDT of het heimelijk samenwerken met crypto platformen, gearresteerd zal worden. Het is de plicht van de Centrale Bank van Nigeria om economische problemen in het land te onderzoeken.
Uitzondering voor inheemse bedrijven
Opmerkelijk is dat in de recente circulaire geen melding wordt gemaakt van inheemse crypto exchanges. Dit is waarschijnlijk omdat veel Nigeriaanse crypto bedrijven, zoals Flincap, actief de benodigde vergunningen nastreven, aldus Nathaniel Luz, CEO van Flincap, een platform voor OTC crypto omwisselingen. Dit suggereert een mogelijke openheid voor gereguleerde crypto-activiteiten binnen de landsgrenzen.
