Alexey Pertsev, ontwikkelaar van Tornado Cash, staat centraal in een spraakmakende rechtszaak in Nederland, waarbij hij wordt beschuldigd van het witwassen van maar liefst $1,2 miljard dollar aan illegale fondsen via het platform.
Deze beschuldigingen komen naar voren in een aanklacht die DL News heeft ingezien, waarin Pertsev wordt aangemerkt als een sleutelfiguur in een uitgebreide witwasoperatie met behulp van Tornado Cash, een zogenaamde crypto mixer die de herkomst van transacties bemoeilijkt.
Volgens de aanklacht zou Pertsev betrokken zijn geweest bij 36 verdachte transacties via Tornado Cash, waaronder een opvallende overdracht van 175 Ethereum (ETH), die vermoedelijk afkomstig was van de beruchte Ronin Bridge-hack. Tijdens deze hack, die in maart 2022 plaatsvond, verloor de door het web3-spel Axie Infinity gepopulariseerde blockchain 173.600 Ethereum en andere munten, met een totale waarde van $590 miljoen.
Pertsev’s proces staat gepland voor 26 maart in ‘s-Hertogenbosch, waar hij zich moet verantwoorden voor beschuldigingen van witwassen en andere financiële misdrijven.
Zijn arrestatie in augustus 2022 bracht aan het licht dat er via Tornado Cash minstens $1 miljard aan crimineel verkregen cryptogeld is gestroomd, waarbij de teamleden van het platform zouden hebben geprofiteerd van deze transacties.
