De Amerikaanse regering onderneemt stappen om het toenemende misbruik van cryptocurrency door landen als Iran, Rusland en Noord-Korea aan te pakken.
In een rapport benadrukte de Amerikaanse onderminister van Financiën, Adewale Adeyemo, in een schriftelijke getuigenis voor een Senaatszitting, de uitdagingen waar de regering voor staat door kwaadwillende actoren die steeds vindingrijker worden in het verbergen van hun identiteit en het verplaatsen van middelen via virtuele valuta.
Adeyemo legde uit dat terroristische groeperingen en andere actoren nieuwe manieren zoeken om hun middelen te verplaatsen als reactie op inspanningen om hun toegang tot de traditionele financiële systemen te beperken. Hij merkte op dat Iran’s Quds Force, een onderdeel van het Iraanse leger, afgelopen jaar cryptocurrency heeft gebruikt om militante terroristische groepen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad in Gaza te financieren. Ook andere statelijke actoren, waaronder Noord-Korea en Rusland, wenden zich tot crypto om sancties te omzeilen.
Nationale veiligheid
Adeyemo stelde dat een nieuw instrument voor secundaire sancties het ministerie van Financiën zou helpen om zijn targetingmogelijkheden te evolueren en rekening te houden met de technologische veranderingen die de traditioneel effectieve instrumenten in de context van traditionele betalingen minder effectief hebben gemaakt tegen virtuele valuta. Hoewel de details van het secundaire sanctie-instrument nog onduidelijk zijn, is het duidelijk dat het Amerikaanse ministerie van Financiën van plan is om buitenlandse crypto exchanges die een bedreiging kunnen vormen voor de nationale veiligheid aan te pakken, terwijl ze gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem.
Bovendien onderzoeken Amerikaanse autoriteiten transacties ter waarde van meer dan $20 miljard die via de door Rusland gesanctioneerde crypto exchange Garantex zijn verlopen. Deze transacties, gefaciliteerd met de Tether (USDT) stablecoin, zijn onder de loep genomen vanwege zorgen over mogelijke schendingen van de sancties tegen Rusland.
Het blijft echter onzeker of het Amerikaanse ministerie van Financiën aanvullende sanctiebevoegdheden zal zoeken om de tegenpartijen van Garantex aan te pakken.
