Sam Bankman-Fried (‘SBF’), oprichter van de omgevallen crypto exchange FTX, maakt samen met zijn advocaten de redenatie dat hij “in good faith” gehandeld heeft als topman van de exchange en de gerelateerde onderneming Alameda Research.
Het team van advocaten en juristen dat de verdediging van Bankman-Fried op zich heeft genomen heeft op woensdag hun verdedigingsplan bekendgemaakt. De professionals van firma Fenwick zouden allerlei beslissingen hebben nagelopen alvorens de ex-miljardair ze genomen had.
Bankman-Fried, zo luidt de argumentatie, zou dus puur en alleen dat advies opgevolgd hebben en niet met criminele bedoelingen gehandeld hebben.
Aanklachten
De jonge ondernemer, die inmiddels zijn fortuin van vele miljarden verloren heeft, zal terechtstaan voor meer dan een dozijn aanklachten, waaronder financiële fraude, samenzwering, witwassen en illegale politieke campagnefinancieringen. De rechtszaak gaat in oktober van start en allerlei juridische professionals zijn druk bezig met het doorspitten van de overgebleven ruïnes van FTX. Dit zijn zoveel talloze advocaten en juristen dat er kennelijk $1,5 miljoen per dag aan kosten opgebrand wordt.
Onschuldig gepleit
Bankman-Fried heeft zijn onschuld gepleit voor iedere aanklacht en met de verklaring van zijn advocaten van woensdag is het duidelijk dat zijn verdediging zal berusten op dat hij op veel punten professioneel juridisch advies heeft ingewonnen en dit simpelweg opgevolgd heeft. Of de argumentatie geloofwaardig is zal uiteraard moeten blijken in de rechtszaak, maar de aantijgingen die Bankman-Fried aan zijn broek heeft hangen wijzen toch echt op iets anders.
Zo zou hij meer dan $100 miljoen van tegoeden van gebruikers van FTX gestolen hebben om hier vervolgens donaties mee te maken aan een breed scala aan politici, zowel Democraten als Republikeinen. Om om bepaalde wetgeving omtrent limieten aan dit soort donaties heen te komen zette SBF veel van deze donaties op de namen van enkele handlangers die hoog in de top van FTX en Alameda Research zaten. Ook heeft SBF, volgens de Amerikaanse justitie, meerdere miljarden van FTX-gebruikers ontvreemd om gaten in de boekhouding van Alameda Research te dichten.
Een van de grootste fraudezaken ooit
Puur de omvang van de bedragen waar het in de zaak om gaat, maakt het tot één van de grootste fraudezaken in de geschiedenis van de Verenigde Staten. Zo was SBF vrijgelaten op borgtocht voor een bedrag van $250 miljoen, één van de hoogste bedragen ooit. Toch werd hij snel na zijn vrijlating weer in hechtenis geplaatst. Hij had zich namelijk schuldig gemaakt aan het intimideren van belangrijke getuigen door het lekken naar de pers van het persoonlijke dagboek van Caroline Ellison.
Ellison was de CEO van Alameda Research, een crypto hedgefund waar Bankman-Fried ook oprichter van was, en tevens hadden de twee een relatie. Ellison is ook aangeklaagd voor allerlei vormen van financiële fraude en heeft eind 2022 al schuldig gepleit.
De rechtszaak tegen Sam Bankman-Fried wordt op de voet gevolgd door velen zowel binnen als buiten de crypto sector. Als de dertiger schuldig bevonden wordt zal hij naar alle waarschijnlijkheid tientallen jaren moeten uitzitten in de gevangenis.
