De Nederlandse Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD) heeft afgelopen maandag, 29 april, een 26-jarige man gearresteerd op verdenking van oplichting, verduistering en witwassen.
Dit gebeurde als onderdeel van een onderzoek naar een vermeend gokplatform genaamd ZKasino, dat wereldwijd meer dan $30 miljoen Amerikaanse dollars aan cryptocurrencies heeft aangetrokken van nietsvermoedende investeerders.
Doorzoekingen en beslagleggingen
Tijdens een huiszoeking in de woning van de verdachte heeft de FIOD diverse bewijsmaterialen in beslag genomen, waaronder fysieke en digitale administratie en digitale gegevensdragers. Daarnaast is er voor meer dan 11,4 miljoen euro aan vermogensbestanddelen in beslag genomen, waaronder onroerend goed, een luxe auto en diverse cryptovaluta.
Voorgeleiding en hechtenis
De verdachte is op 2 mei voorgeleid aan de rechter-commissaris, waarna zijn hechtenis is verlengd met veertien dagen. Deze stappen zijn onderdeel van een breder strafrechtelijk onderzoek dat gestart is na signalen op het platform X (voorheen bekend als Twitter) en informatie van de intelligence-afdelingen van de FIOD.
ZKasino’s werkwijze en de rol van Binance
ZKasino presenteerde zichzelf als een gokplatform en blockchain-casino, belovend dat investeerders hun inleg binnen 30 dagen zouden terugkrijgen. Echter, de technische inrichting van het smart contract op de blockchain suggereert dat terugbetaling nooit de intentie was, een werkwijze die bekend staat als ‘rug pull‘. In samenwerking met het Financial Crime Compliance and Investigations Team van cryptohandelsplatform Binance, heeft het onderzoeksteam miljoenen euro’s aan cryptocurrencies kunnen veiligstellen.
Onderzoek en toekomstige stappen
Het team heeft intensief digitaal financieel onderzoek uitgevoerd en is in contact gekomen met betrokkenen bij de oplichting. De medewerking van deze betrokkenen is cruciaal voor het teruggeven van de ingelegde miljoenen aan de slachtoffers.
Verdere aanhoudingen worden door de FIOD niet uitgesloten. Het onderzoek is nog gaande en de mogelijkheid tot meer arrestaties blijft open.
