Drie mannen worden ervan beschuldigd bijna een dozijn financiële instellingen in het grootstedelijk gebied van New York op te lichten en miljoenen dollars te hebben witgewassen via buitenlandse crypto exchanges.
Vier strafbare feiten
Volgens een verklaring van de Amerikaanse procureur Damian Williams op donderdag hebben drie mannen, Zhong Shi Gao, Naifeng Xu en Fei Jiang, banken in de omgeving van New York misleid door zich voor te doen als slachtoffers van frauduleuze geldtransfers.
Ze zouden tussen 2018 en 2022 miljoenen dollars hebben gestolen van bijna een dozijn financiële instellingen. De banken werden ertoe gebracht hun rekeningen te crediteren voor de vermeende ongeautoriseerde transacties, waardoor de mannen “effectief hun geld verdubbelden,” volgens de aanklacht.
Deze mannen worden nu beschuldigd van vier strafbare feiten: samenzwering tot bankfraude, samenzwering tot plegen van draadfraude die een financiële instelling treft, samenzwering tot witwassen van geld en ernstige identiteitsdiefstal. De maximale straf voor al deze aanklachten samen kan oplopen tot bijna 100 jaar.
Gezamenlijke operatie
De FBI heeft het drietal gearresteerd in een gezamenlijke operatie tussen het FBI-veldkantoor in Oklahoma City en de Aziatische en Afrikaanse Georganiseerde Misdaadeenheid van het bureau. Ze zouden buitenlandse staatsburgers uit China en Taiwan hebben ingeschakeld om Amerikaanse bankrekeningen te openen, die de verdachten vervolgens gebruikten om de transfers te beheren die ze deden voorkomen als ongewenst.
Williams benadrukte dat fraudeurs en cybercriminelen die denken dat ze hun identiteit kunnen verbergen door over te schakelen op cryptovaluta, gevonden en verantwoordelijk gehouden zullen worden voor hun misdaden.
