De Nigeriaanse regering heeft Binance topman Nadeem Anjarwalla opgespoord in Kenia, nadat hij was ontsnapt uit hechtenis. De regering is nu bezig met het coördineren van inspanningen met de Keniaanse autoriteiten om hem terug naar Nigeria te halen.
Verblijfplaats bekend
Volgens verslagen van Punchng.com, die bronnen binnen het kantoor van de Nigeriaanse president aanhalen, is de verblijfplaats van Anjarwalla in Kenia bekend. Er wordt beweerd dat Anjarwalla naar Kenia is gevlucht en zich verborgen houdt om de autoriteiten te ontwijken.
Anjarwalla wordt beschuldigd van witwassen van geld, belastingontduiking en valutaspeculatie, waarbij hij naar verluidt ongeveer $35,4 miljoen dollar heeft verduisterd. Deze beschuldigingen hebben geleid tot samenwerking tussen verschillende Nigeriaanse instanties zoals de Economische en Financiële Misdaadcommissie (EFCC), de Nigeriaanse politie, de Keniaanse politie en Interpol.
Daarnaast heeft Punch benadrukt dat de EFCC samenwerkt met internationale agentschappen, waaronder de FBI, en autoriteiten uit het Verenigd Koninkrijk, Noord-Ierland en Kenia, om de beschuldigingen aan te pakken.
Vastgehouden
In februari arriveerde Anjarwalla in Nigeria na beschuldigingen dat de crypto beurs de nationale valuta van het land, de Nigeriaanse naira, had gemanipuleerd. Anjarwalla werd samen met een andere Binance-directeur vastgehouden na een ontmoeting met de Nigeriaanse regering. Na zijn ontsnapping op 22 maart, en de onduidelijkheid over hoe hij een internationale vlucht kon nemen, blijft zijn zaak de internationale en nationale autoriteiten bezighouden.
Terwijl de kwestie rondom Anjarwalla zich verder ontwikkelt, heeft zijn mede-directeur, Tigran Gambaryan, zich niet schuldig verklaard aan de aanklachten. De rechtszaak van Gambaryan is uitgesteld tot 19 april, terwijl zijn vrouw een petitie heeft gelanceerd voor zijn terugkeer naar de Verenigde Staten. Binance heeft daarnaast aangekondigd alle transacties in naira te staken en de markt effectief te verlaten.
