Binance en zijn concurrent KuCoin, zijn door India’s antiwitwasunit, de Financial Intelligence Unit (FIU-IND), goedgekeurd om hun activiteiten in India te hervatten, maanden nadat ze waren verbannen vanwege “illegaal opereren”.
Deze registratie bij de FIU-IND, die onder het Ministerie van Financiën valt, markeert een belangrijke verschuiving in de geloofwaardigheid van de crypto-industrie binnen de natie.
Compliance en boetes
Vivek Aggarwal, het hoofd van de FIU-IND, heeft tijdens een ontmoeting met financiële journalisten benadrukt dat zowel het parlement als de regering samen moeten werken om legitimiteit te verlenen aan de crypto-industrie. Hij verklaarde dat geregistreerde bedrijven helpen om de Indiase economie te beschermen tegen financiële misdrijven, wat de systemen meer geloofwaardigheid geeft.
KuCoin heeft al een boete van $41.000 dollar betaald en heeft zijn operaties hervat. Binance daarentegen heeft zijn activiteiten nog niet hervat omdat het bedrag van de boete nog moet worden vastgesteld door Aggarwal. Deze beslissing is nog in behandeling, hoewel The Economic Times meldde dat Binance waarschijnlijk zal schikken met een boete van $2 miljoen.
Toekomstige samenwerking en beleidsontwikkeling
Aggarwal kondigde ook aan dat de FIU-IND een werkgroep zal opzetten met de industrie om de nalevingsrichtlijnen te herzien met betrekking tot de antiwitwaswetgeving voor aanbieders van digitale virtuele activadiensten. Deze stap is onderdeel van een bredere strategie om samen te werken met de crypto-industrie en tegelijkertijd de integriteit van het financiële systeem te waarborgen.
Registratie van crypto-entiteiten onder de Indiase wet
India telt nu maar liefst 48 crypto-entiteiten die geregistreerd staan als rapporterende instanties onder de Prevention of Money Laundering Act, aldus Aggarwal. Deze ontwikkeling kwam aan het licht tijdens een persbijeenkomst op vrijdag, de eerste keer dat de FIU officieel sprak over cryptocurrency na een vergadering met vertegenwoordigers van alle 48 entiteiten.
Uitdagingen en vooruitzichten
Hoewel crypto exchanges Binance en KuCoin de weg terug naar de Indiase markt hebben gevonden, hebben andere platforms zoals OKX en Bitstamp plannen ingediend om het land te verlaten. Ondanks de herintreding van enkele grote spelers blijft de cryptosector in India geconfronteerd worden met strenge belastingmaatregelen en een gebrek aan regelgevende duidelijkheid, waardoor het een uitdagende markt blijft voor zowel lokale als internationale crypto-ondernemingen.
