Het in New York gevestigde advocatenkantoor Sullivan & Cromwell staat op het punt benoemd te worden als onafhankelijke toezichthouder bij Binance Holdings Ltd, na een overeenkomst met de Amerikaanse overheid.
Bovenaan de lijst
Volgens rapporten van Bloomberg is Sullivan & Cromwell de voornaamste kandidaat voor deze prestigieuze rol, waarbij het een groot aantal juristen en consultants achter zich laat die ook in de running waren voor deze lucratieve positie.
Sharon Cohen Levine, voormalig federaal aanklager en partner bij het kantoor, zal waarschijnlijk het toezichtteam leiden. Hoewel de benoeming nog formeel moet worden bevestigd, staat Sullivan & Cromwell bovenaan de lijst en is het Amerikaanse ministerie van Justitie dicht bij het bevestigen van het kantoor, aldus ingewijden.
De betrokkenheid van Sullivan & Cromwell beperkt zich niet alleen tot Binance; het kantoor speelde ook een rol in het faillissementsproces van de cryptocurrency beurs FTX. Tussen november 2022 en november 2023 declareerde Sullivan & Cromwell meer dan $153 miljoen in deze zaak, met een gemiddelde van $11,8 miljoen per maand.
Schikking
In november stemde Binance Holdings Limited ermee in schuldig te pleiten en $4,3 miljard dollar te betalen om het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar de beurs te schikken.
De Amerikaanse autoriteiten beschuldigden Binance ervan opzettelijk een licentie achter te houden om te voorkomen dat toezichthouders ontdekten dat het bedrijf miljarden dollars aan cryptocurrency transacties faciliteerde namens haar klanten, inclusief Amerikaanse klanten, zonder passende KYC-procedures te implementeren en adequate transactie monitoring uit te voeren.
