Een functionaris van het Amerikaanse ministerie van Financiën heeft recentelijk verduidelijkt dat cryptocurrencies slechts een marginale rol spelen in de financiering van operaties van militante groepen zoals Hamas en de Palestijnse Islamitische Jihad.
Dit staat in contrast met eerdere berichten over financiering van terrorisme met tientallen miljoenen dollars door middel van cryptocurrencies.
Misvattingen
Brian Nelson, de onderminister van Financiën voor Terrorisme en Financiële Inlichtingen, weerlegde tijdens een getuigenis voor de Commissie Financiële Diensten van het Huis op 14 februari enkele misvattingen. Deze reactie kwam naar aanleiding van een rapport van The Wall Street Journal uit oktober, waarin werd gesuggereerd dat tussen augustus 2021 en juni 2023 substantiële bedragen in cryptocurrency waren ontvangen door zowel de Palestijnse Islamitische Jihad als Hamas.
De gerapporteerde bedragen van respectievelijk $93 miljoen en $41 miljoen dollar leidden tot grote bezorgdheid en discussies over de noodzaak van strengere crypto reguleringen om illegaal gebruik te voorkomen. Nelson benadrukte echter dat deze cijfers inaccuraat waren en niet nauwkeurig weergaven hoe de fondsen specifiek naar de genoemde groepen gingen. De verwarring ontstond door een misinterpretatie van de hoeveelheden in wallets als directe financiering aan de organisaties, in plaats van de werkelijke verdeling onder talrijke wallet bezitters.
Deze verduidelijking volgde nadat blockchain-analysebedrijf Elliptic, wiens data werd aangehaald in het oorspronkelijke rapport, de cijfers betwistte. Elliptic corrigeerde het bedrag voor de Palestijnse Islamitische Jihad naar $12 miljoen dollar en benadrukte het gebrek aan bewijs voor de aanvankelijk geclaimde niveaus van crypto-fondsenwerving.
Tijdens de hoorzitting vroeg afgevaardigde Tom Emmer om opheldering over de daadwerkelijke hoeveelheid crypto die door deze groepen werd verkregen, waarop Nelson aangaf dat het bedrag waarschijnlijk niet substantieel was. Hij benadrukte verder dat terroristische organisaties een voorkeur hebben voor traditionele financiële diensten boven cryptocurrencies voor hun operaties.
Nelson pleitte ook voor extra hulpmiddelen en middelen voor het ministerie van Financiën om het misbruik van cryptocurrencies door terroristen tegen te gaan, waarbij hij de toewijding van het departement aan het verstoren van financiële netwerken die terrorisme ondersteunen, bevestigde.
