In een reeks van ontwikkelingen heeft de toonaangevende crypto exchange Binance een schikking getroffen met de Amerikaanse overheid, waarbij het bedrijf akkoord is gegaan met het betalen van $4,3 miljard aan boetes en het volledig verlaten van de Amerikaanse markt.
Dit besluit volgt na een jarenlang strafrechtelijk onderzoek naar de activiteiten van het bedrijf.
Miljarden aan boetes
De totale boete van $4,3 miljard aan het Amerikaanse ministerie van Justitie wordt beschouwd als een van de grootste bedrijfsboetes in de Amerikaanse geschiedenis. Daarnaast betaalt Binance miljarden aan boetes aan de Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) en de Office of Foreign Asset Control (OFAC). Binance-oprichter en CEO Changpeng “CZ” Zhao is als onderdeel van de schikking afgetreden en heeft bovendien ingestemd met een aparte boete van $50 miljoen voor antiwitwasovertredingen.
Deze schikking verbiedt Zhao ook om gedurende minstens drie jaar enige huidige of toekomstige betrokkenheid bij het bedrijf te hebben. Volgens de Amerikaanse autoriteiten heeft Binance de wetgeving systematisch genegeerd ten gunste van winst, waarbij het Amerikaanse klanten bediende zonder de vereiste controles. Dit leidde tot het doorlaten van fondsen gerelateerd aan terrorisme, hacking en andere criminele activiteiten.
Verder heeft Binance gefaald in het stoppen van meer dan $898 miljoen aan illegale handel tussen Amerikaanse gebruikers en gebruikers in gesanctioneerde landen zoals Iran. Als onderdeel van de pleidooiovereenkomst heeft Binance meer dan $2,5 miljard verbeurd verklaard en een strafrechtelijke boete van $1,8 miljard betaald. Deze schikking benadrukt de boodschap van het Amerikaanse ministerie van Justitie dat crypto exchanges die Amerikaanse klanten bedienen, zich aan de wet moeten houden.
Attorney General Merrick Garland benadrukte dat het gebruik van nieuwe technologie om de wet te overtreden iemand niet tot een vernieuwer maakt, maar tot een crimineel.
