In een gezamenlijke operatie met het Amerikaanse Ministerie van Justitie (DOJ), hebben de cryptobedrijven Tether (USDT) en OKX $225 miljoen aan USDT-tokens bevroren.
Mensenhandel syndicaat in Zuidoost Azië
Deze actie, de grootste in zijn soort, werd ondernomen na het ontdekken van een verband tussen de tokens en een mensenhandel syndicaat in Zuidoost-Azië. De bevriezing is een directe reactie op een grootschalige “pig butchering” romantische fraudezaak.
De samenwerking met Chainalysis, een blockchainanalysebedrijf, stelde de autoriteiten in staat om de illegale fondsen op te sporen en te bevriezen. Dit onderzoek, dat al enkele maanden aan de gang was, is een duidelijk voorbeeld van hoe cryptobedrijven en wetshandhavingsinstanties kunnen samenwerken om criminele activiteiten met digitale activa aan te pakken.
Tether benadrukte hun proactieve betrokkenheid bij deze operatie en verklaarde dat ze hun samenwerking met wetshandhavingsinstanties zullen voortzetten, met name in gevallen waarin legitieme wallets per ongeluk bevroren zouden kunnen worden tijdens dergelijke operaties. Paolo Ardoino, de CEO van Tether, onderstreepte de inzet van het bedrijf om “een nieuwe standaard voor veiligheid binnen de crypto-ruimte” te stellen.
Deze ontwikkeling is niet alleen een teken van de toenemende focus van de Amerikaanse wetgevers op het gebruik van crypto in criminele activiteiten, maar toont ook de bereidheid van cryptob edrijven om samen te werken met overheidsinstanties in de strijd tegen dergelijke misdaden.
