Sam Bankman-Fried, de beruchte ex-topman van de ingestorte crypto exchange FTX, mag van de rechter buiten de gevangenis zijn advocaten ontmoeten.
Rechter Lewis Kaplan, die de zittende rechter is in de strafrechtzaak tegen Bankman-Fried, oordeelde dat dit in lijn is met de voorwaarden waaronder Bankman-Fried vastzit. De verdachte Bankman-Fried moet wel tenminste 48 uur van tevoren aankondigen bij het Amerikaanse bureau van justitie dat hij zijn cel wil verlaten.
Niet op vrije voeten
Op vrije voeten is hij dan niet, want hij wordt alleen onder begeleiding naar de rechtbank in New York gebracht waar hij in een speciaal bestemde kamer zijn advocaten mag zien. Dit heeft als doel om de nodige voorbereidingen te treffen voor het proces waarin Bankman-Fried terecht staat voor 12 aanklachten, waaronder meerdere vormen van financiële fraude, poging tot samenzwering en het misleiden van investeerders. Los van deze ontmoetingen zit Bankman-Fried voorlopig vast in een detentiecentrum in Brooklyn, waar hij zijn proces afwacht.
Dit proces blijkt bijzonder groot en ingewikkeld te zijn. Er zijn meerdere inmiddels failliete bedrijven en talloze financiële documenten om door te spitten. Enkele honderden advocaten en juristen werken aan de zaak, wat naar schatting goed is voor zo’n $1,5 miljoen aan advocatenkosten per dag.
De beleggers en investeerders die zijn getroffen door de instorting van FTX kijken hier met angstige ogen naar, aangezien er dus zo’n $50 miljoen per maand aan overgebleven activa van de failliete crypto exchange opgebrand wordt. Met elke dag die verstrijkt blijft er dus minder en minder over voor deze grote groep schuldeisers.
Onzekerheid over aanklachten
Bankman-Fried vluchtte nadat FTX instortte naar de Bahama’s, waar hij eind vorig jaar werd gearresteerd door de plaatselijke autoriteiten. Snel daarna werd hij geëxtraheerd naar de Verenigde Staten om terecht te staan voor meer dan een dozijn aanklachten.
Er bleek nog even sprake van onzekerheid toen een aanklacht van frauduleuze politieke campagne financieringen die de ex-topman gedaan zou hebben, werd ingetrokken. Deze was namelijk niet onderdeel van de voorwaarden waarvoor de verdachte geëxtraheerd was. Later is deze aanklacht toch weer overeind gekomen, omdat de aanklagers deze wisten te verwerken in 2 andere aanklachten, in feite een juridisch trucje.
Na zijn extraditie werd hij in de Verenigde Staten op een borgtocht van $250 miljoen vrijgelaten, een bedrag dat hem in de top 10 hoogste borgtochten ooit plaatst. Bankman-Fried wist zich echter volgens justitie en vervolgens ook de rechter niet te gedragen, want hij werd op 11 augustus dit jaar wederom in hechtenis geplaatst omdat hij de voorwaarden van de borgtocht geschonden had.
Hij had namelijk het persoonlijke dagboek van Caroline Ellison gelekt naar de pers en zich hiermee schuldig gemaakt aan knoeien met getuigen. Ellison was de CEO van Alameda Research, een organisatie dat in de bedrijfsvoering hevig vervlochten was met FTX. Bankman-Fried was één van de oprichters van beide ondernemingen.
