Een Nigeriaanse rechtbank heeft de belastingontduikings-zaak tegen de cryptocurrency beurs Binance en twee van haar leidinggevenden uitgesteld tot 17 mei. De reden voor het uitstel is dat Binance nog formeel op de hoogte gesteld moet worden van de aanklachten.
Volgens lokale nieuwsbronnen heeft de Federale Inland Revenue Service (FIRS) Binance nog niet aangeklaagd voor belastingontduiking.
Juridische strijd en vertegenwoordiging
De advocaat van FIRS betoogde dat Tigran Gambaryan, de primaire gedaagde, Binance moest vertegenwoordigen omdat hij wel op de hoogte was gesteld. Echter, de advocaat van Gambaryan, Chukwuka Ikuazom, wierp tegen dat volgens de Nigeriaanse wet hij geen pleidooi kon voeren totdat Binance, als hoofdverdachte, was aangesproken. Rechter Emeka Nwite heeft de zaak daarop uitgesteld naar 17 mei, wanneer een uitspraak zal volgen.
Arrestatie van leidinggevenden
Binance en haar leidinggevenden, waaronder Tigran Gambaryan, een 39-jarige Amerikaan en hoofd van compliance voor financiële criminaliteit, en Nadeem Anjarwalla, een 37-jarige Brits-Keniaanse regionaal manager voor Afrika, werden op 28 februari gearresteerd. De arrestatie volgde op een verbod van de federale regering op cryptocurrencies als onderdeel van een campagne tegen valutaspeculatie.
De rechtbank heeft Binance opgedragen de Nigeriaanse regering toegang te geven tot gegevens van Nigeriaanse handelaren op het platform.
Beschuldigingen en andere juridische problemen
Naast belastingontduiking worden Binance en haar leidinggevenden ook beschuldigd van het witwassen van meer dan 35 miljoen dollar door de Nigeriaanse anti-corruptie agentschap, de Economic and Financial Crimes Commission (EFCC). Anjarwalla was niet aanwezig in de rechtbank omdat hij het land in maart 2024 ontvluchtte.
Samenwerking met Nigeriaanse autoriteiten
Binance, die niet vertegenwoordigd was in de rechtbank en geen onmiddellijke reactie gaf, verklaarde tijdens de Token2049 cryptoconferentie in Dubai op donderdag dat het nauw samenwerkt met de Nigeriaanse autoriteiten na de detentie van Gambaryan. Ondertussen heeft een federale rechtbank in Abuja de hoorzitting over het borgtochtverzoek voor Binance-leidinggevende Tigran Gambaryan, die nog steeds vastzit in het correctionele centrum van Kuje, opnieuw uitgesteld.
Mensenrechten en juridische uitdagingen
Gambaryan daagt ook de regering uit wegens schending van zijn fundamentele mensenrechten. Zijn motie beweert dat zijn detentie in Nigeria en de inbeslagname van zijn paspoort de grondwet van het land schenden, die het recht op persoonlijke vrijheid garandeert.
