De Financial Intelligence Unit (FIU) van Zuid-Korea heeft een grote stijging in het aantal verdachte transacties gerapporteerd door lokale crypto exchanges; in 2023 was er een toename van 49% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Witwassen
De FIU heeft in haar Werkplan voor 2024, gepubliceerd op 14 februari, cruciale data en strategische initiatieven gedeeld voor het toezicht op de crypto markt, met een nadruk op het aanmoedigen van crypto exchanges om transacties die vermoedens van witwassen en illegale “valuta-uitstroom” wekken, te melden.
Als gevolg van deze inspanningen steeg het aantal meldingen door lokale crypto beurzen in 2023 tot 16.076, een aanzienlijke stijging van 49% ten opzichte van de 10.797 gevallen in 2022. Ter vergelijking: het totale aantal verdachte transacties, niet alleen beperkt tot cryptocurrencies, steeg met een bescheiden 10,2%.
Bovendien meldt de FIU dat het aantal meldingen over vermoedelijke crypto misdrijven met ongeveer 90% is gestegen van jaar tot jaar in 2023. Hoewel de FIU geen verdere details over dergelijke meldingen vrijgeeft vanwege de Wet op Gespecificeerde Financiële Informatie, noch specificeert of dergelijke meldingen ook afkomstig zijn van de crypto beurzen, zoals bij verdachte transacties, onderstreept dit de groeiende zorg over crypto gerelateerde criminaliteit.
Verdachte transacties
De handhavingsinstantie heeft ook 100 gevallen van niet-geregistreerde crypto leenbedrijven behandeld, die zijn overgedragen aan de Nationale Belastingdienst en de Nationale Politie. Deze zaken werden opgespoord op basis van jaarlijkse gegevens over verdachte transacties die door de FIU zijn verzameld in december 2023 en januari 2024.
Dit jaar is de FIU van plan haar crypto-team uit te breiden en te versterken door de nodige opleiding en training te bieden. De instantie is ook van plan een “virtueel activa-analysesysteem” te lanceren voor het volgen en analyseren van transactiedetails van virtuele activa en “complexe bewegingspaden”.
Op 7 februari kondigde een andere Koreaanse toezichthouder, de Financial Services Commission, aan dat crypto-criminelen die te maken hebben met meer dan $3,8 miljoen dollar aan illegale winsten, levenslange gevangenisstraf kunnen krijgen.
