De Amerikaanse beurswaakhond, de Securities and Exchange Commission (SEC), heeft zijn rechtszaak tegen Justin Sun, oprichter van Tron (TRX), opnieuw vormgegeven. De SEC beweert dat Sun “uitgebreid” door de Verenigde Staten heeft gereisd, wat volgens hen de benodigde jurisdictie voor hun zaak verleent.
In een gewijzigde klacht ingediend bij een federale rechtbank in Manhattan op 17 april, stelt de toezichthouder dat Sun, Tron en twee andere door hem gecontroleerde bedrijven doelbewust handelingen hebben verricht in en gericht op de Verenigde Staten.
Uitgebreide bezoeken aan de VS en beschuldigingen van witwassen
Sun bracht volgens de SEC tussen 2017 en 2019 meer dan 380 dagen door in de Verenigde STaten, waarbij hij zakelijke reizen maakte naar steden zoals New York City, Boston en San Francisco. Deze reizen werden gemaakt namens de Tron Foundation, de BitTorrent Foundation en Rainberry, welke allemaal in de rechtszaak worden genoemd als Sun’s “alter ego” bedrijven. De SEC beschuldigt deze bedrijven van het verkopen van niet-geregistreerde effecten via de Tron- en BitTorrent (BTT) tokens en beweert dat Sun betrokken was bij manipulatieve wash trading.
Verdediging tegen de aanklacht en poging tot nietigverklaring
In de laatste week van maart vroeg Sun, geboren in China en burger van Grenada, om de zaak nietig te verklaren, met het argument dat de SEC Amerikaanse effectenwetten toepast op “overwegend buitenlands gedrag” en geen jurisdictie over hem heeft. Hij beweerde dat de TRX- en BTT-tokens “volledig in het buitenland” werden verkocht en dat de verkoop stappen ondernam om de Amerikaanse markt te vermijden. Daarbij voegde hij toe dat de SEC niet beweerde dat de tokens “initieel werden aangeboden of verkocht aan Amerikaanse inwoners”.
Implicaties voor Bittrex en verdere juridische stappen
De SEC beweert ook dat de vermeende TRX wash trades plaatsvonden op het in Seattle gevestigde crypto exchange Bittrex. In april 2023 startte de SEC apart een zaak tegen Bittrex, die in augustus van dat jaar werd geschikt. Bittrex heeft eind 2023 wereldwijd de activiteiten gestaakt.
