Irina Dilkinska, het voormalige hoofd van de juridische afdeling van OneCoin, heeft schuld bekend aan aanklachten van fraude en witwassen van geld.
Mogelijk 10 jaar gevangenisstraf
Deze bekentenis werd gedaan na beschuldigingen van de aanklagers dat ze deelnam aan een schema dat beleggers miljarden kostte. Dilkinska, 42 jaar oud uit Bulgarije, kan tot 10 jaar gevangenisstraf krijgen voor haar deelname aan wat de aanklagers een crypto-piramideschema noemen, volgens een verklaring van het Amerikaanse advocatenkantoor voor het zuidelijke district van New York.
De Amerikaanse advocaat Damian Williams merkte op dat Dilkinska, als zogenaamde ‘Hoofd Juridische Zaken en Naleving’ van OneCoin, het tegenovergestelde bereikte van wat haar functie vereiste. Ze heeft nu toegegeven miljoenen dollars aan illegale winsten van OneCoin te hebben witgewassen, die het bedrijf vergaarde via zijn multi-level-marketing schema.
Dit nieuws volgt enkele maanden na de veroordeling van OneCoin-oprichter Karl Sebastian Greenwood tot 20 jaar gevangenisstraf, nadat hij beschuldigd werd van het bedriegen van 3,5 miljoen investeerders en het gebruiken van het geld voor luxueuze resorts, een privévliegtuig en een jacht. Greenwood had eerder schuld bekend aan fraude en witwassen van geld.
De veroordeling van Dilkinska staat gepland voor 14 februari 2024. Ondertussen blijft Ruja Ignatova, medeoprichter van OneCoin en bekend als de ‘Crypto Queen’, voortvluchtig. Zij wordt beschuldigd van vergelijkbare misdrijven als Greenwood, maar is sinds 2017 niet meer gezien na een vlucht naar Griekenland. Ignatova werd in juni 2022 toegevoegd aan de FBI’s Top Tien Meest Gezochte Lijst.
Op donderdag vroegen de aanklagers het publiek om informatie over Ignatova’s verblijfplaats, waarbij de FBI een beloning van maximaal $250.000 uitloofde voor informatie die leidt tot haar arrestatie.
