Het Amerikaanse Ministerie van Financiën onderzoekt naar verluidt cryptocurrency transacties ter waarde van $165 miljoen dollar die mogelijk verband houden met Hamas, vooral vóór de aanval van de groep op Israël op 7 oktober 2023.
Deze actie legt de nadruk op de rol van crypto in de wereldwijde financiën en de financiering van terrorisme.
Hamas conflict
Uit een rapport aan het Congres blijkt dat het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het ministerie verdachte activiteitenrapporten van de afgelopen drie jaar heeft geanalyseerd. Deze rapporten, afkomstig van Amerikaanse financiële instellingen, worden verondersteld transacties te bevatten die de activiteiten van de militante groep mogelijk hebben vergemakkelijkt.
FinCEN suggereert echter dat de omvang van het gebruik van crypto door Hamas minder groot kan zijn dan aanvankelijk werd gedacht, wat aangeeft dat slechts een fractie van de transacties mogelijk directe links naar Hamas heeft. Deze ontwikkeling volgt op debatten over de rol van crypto bij de financiering van terrorisme.
In de nasleep van het conflict tussen Israël en Hamas in oktober 2023 kwamen claims naar voren uit gegevens die waren geanalyseerd door het blockchain-analysebedrijf Elliptic. De WSJ rapporteerde dat Hamas miljoenen aan donaties via crypto had ontvangen. Elliptic verduidelijkte later echter dat hun gegevens verkeerd waren geïnterpreteerd. In werkelijkheid was er slechts $21.000 aan Hamas gedoneerd via dit medium.
Hulpmiddelen
Vervolgens introduceerden senatoren Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds en Jack Reed in december 2023 de Terrorism Financing Prevention Act. Deze wet voorziet het Ministerie van Financiën van de nodige hulpmiddelen om opkomende bedreigingen van cryptocurrencies in de financiering van terrorisme aan te pakken.
Echter, in februari 2024, merkte Brian Nelson, de ondersecretaris voor terrorismebestrijding en financiële inlichtingen van het Amerikaanse Ministerie van Financiën, op dat de impact van crypto op de financiering van terrorisme mogelijk overdreven was.
“De cijfers genoemd in het WSJ-stuk spraken over de portefeuilles, maar niet noodzakelijkerwijs over de bestemming. We hebben ook beoordeeld dat terroristen nog steeds de voorkeur geven aan het gebruik van traditionele diensten in plaats van digitale activa. We verwachten niet dat het bedrag dat naar Hamas is verzonden bijzonder groot zal zijn,” verduidelijkte Nelson.
