De Directie Handhaving (ED) van India heeft een doorslaggevende stap gezet in de strijd tegen financiële misdaad door een aanklacht in te dienen tegen 299 entiteiten, waaronder individuen van Chinese afkomst, in verband met een uitgebreide cryptocurrency scam.
Deze actie is gebaseerd op beschuldigingen van bedrog onder investeerders door middel van vermeende cryptocurrency mining activiteiten, zoals die van Bitcoin (BTC).
HPZ token
De aanklacht omvat een breed netwerk van entiteiten, waarvan 76 onder controle staan van Chinese staatsburgers, met 10 directeuren van Chinese afkomst en twee entiteiten beheerd door buitenlandse staatsburgers. De ED’s onderzoek is voortgekomen uit een Eerste Informatie Rapport (FIR) ingediend door de Eenheid Cybercriminaliteit van de Politie van Kohima, die verschillende individuen beschuldigde van het misleiden van investeerders met beloftes van hoge rendementen door middel van Bitcoin en andere cryptocurrency mining schema’s.
De beschuldigde partijen zouden de mobiele app “HPZ Token” hebben gebruikt om investeerders te bedriegen, door het opzetten van “schijnentiteiten” met nepdirecteuren voor het witwassen van illegaal verkregen fondsen via bankrekeningen en handelaars-ID’s. De fondsen zouden onder valse voorwendselen zijn verkregen, zogenaamd voor illegale activiteiten zoals online gokken, weddenschappen en investeringen in Bitcoin mining.
Landelijke zoekaccties
Investeerders werd een dagelijkse opbrengst van 4.000 Indiase roepie (RS) 4.000 beloofd over drie maanden met een initiële investering van Rs 57.000, maar na een eerste uitbetaling werden verdere fondsen geëist.
De ED heeft landelijke zoekacties uitgevoerd, wat resulteerde in de inbeslagname van activa en deposito’s ter waarde van Rs 455 crore.
