OKX heeft onlangs een schikking getroffen met de Malta Financial Services Authority (MFSA) voor een bedrag van €304.000 euro vanwege tekortkomingen die zijn geconstateerd bij haar Europese dochteronderneming Okcoin Europe.
Deze overeenkomst volgt na een onderzoek van de Maltese toezichthouder, waarbij er niet-naleving werd geconstateerd met betrekking tot Artikel 41 van de Wet op Virtuele Financiële Activa van de MFSA. Dit artikel vereist dat gereguleerde financiële diensten of digitale activa firma’s de richtlijnen van de Maltese overheid volgen, met het risico op boetes of uitzetting uit het land.
De MFSA verklaarde dat op 22 januari 2024 een schikking met het bedrijf is getroffen na het tonen van goodwill door OKX. Bovendien zijn er tussen het bedrijf en de MFSA verschillende maatregelen afgesproken, waaronder het aanstellen van een onafhankelijke derde partij om onder meer de adequaatheid van de bestuursregelingen van het bedrijf te beoordelen. Deze stappen wijzen op een inspanning van OKX om zijn processen te herzien en te verbeteren in overeenstemming met lokale regelgeving.
Strategische zetten
Het is opmerkelijk dat OKX, die actief was in de Maltese markt sinds 2018 en bekend staat als een van de grootste spelers in de detailhandel als cryptocurrency exchange, zijn Okcoin entiteiten in Europa en de Verenigde Staten aan het afbouwen is en ze hermerkt onder de OKX-vlag.
Deze rebranding maakt deel uit van de bredere strategische zetten van het bedrijf om zijn aanwezigheid wereldwijd te versterken, niet alleen in Europa maar ook in andere regio’s zoals Singapore en Turkije, waar het zich blijft uitbreiden ondanks uitdagingen, zoals de recente sluiting van diensten in India vanwege lokale regelgevende hindernissen.
