De crypto- eurs KuCoin, gevestigd in de Seychellen, heeft te maken met een netto-uitstroom van meer dan $780 miljoen dollar in de afgelopen 24 uur, volgend op aanklachten van het Amerikaanse ministerie van Justitie.
On-chain gegevens en analyses van Nansen tonen aan dat KuCoin te maken kreeg met een totale uitstroom van $882 miljoen en een instroom van $99 miljoen dollar, resulterend in een netto-uitstroom van $783 miljoen. Deze bewegingen waren zichtbaar op netwerken zoals Ethereum (ETH), BNB Chain, Avalanche (AVAX), Fantom, en Polygon (MATIC).
Aanklacht tegen KuCoin
Deze uitstroom volgt op de aankondiging van de DOJ op dinsdag van een aanklacht tegen KuCoin en twee van haar oprichters, met de beschuldiging van overtredingen van de anti witwaswetgeving. Ook herhaalde de Commodity Futures Trading Commission in de klacht tegen KuCoin dat Ethereum en verschillende andere cryptocurrencies beschouwd worden als grondstoffen.
Desondanks verklaart Ki Young Ju, de oprichter en CEO van de crypto-analyse dienst CryptoQuant, dat KuCoin “in orde” lijkt te zijn. “De opnames van BTC en ETH zijn gestegen, voornamelijk gedreven door particuliere gebruikers, met een kleine impact op de algehele reserve. Ze lijken de fondsen van klanten niet te vermengen en hebben voldoende reserves om gebruikersopnames te verwerken”, aldus Ju. Volgens de gegevens van CryptoQuant heeft KuCoin crypto bezittingen ter waarde van $5,1 miljard, met een Bitcoin (BTC) reserve van ongeveer 6277 Bitcoins en een Ethereum reserve van 99,359 Ehter.
Martin Lee, hoofd Content en Communicatie bij Nansen, merkte op dat het te verwachten valt dat elke grote regelgevende actie zou resulteren in een toename van uitstromen, maar zolang de crypto beurs klanten deposito’s en fondsen 1:1 aanhoudt, zou deze solvabel moeten blijven, zelfs onder dergelijke druk.