In British Columbia, Canada, is een belangrijke stap gezet in de strijd tegen financiële criminaliteit door middel van een bevel tot inbeslagneming van onverklaarde rijkdom.
Dit bevel heeft geleid tot de inbeslagname van een kluis bij de CIBC Bank, die een aanzienlijke hoeveelheid contant geld, 45 goudbaren, luxe horloges waaronder twee Rolexen en een Chanel J12 Black Diamond, en andere sieraden bevatte. Ook werd een 45-kaliber Ruger 1911 pistool met munitie aangetroffen, evenals identiteitsdocumenten op de namen van Omar Dhanani en Omar Patryn.
Deze actie is gericht tegen Michael Patryn, een medeoprichter van de inmiddels failliete QuadrigaCX cryptocurrency exchange, en wordt gerechtvaardigd door beschuldigingen van zijn betrokkenheid bij het onrechtmatig toe-eigenen van klantfondsen en cryptocurrencies. Na de inbeslagname is Patryn gevraagd zijn rijkdom te verklaren, waarop hij reageerde door te beweren dat de in beslag genomen goederen niet door onwettige middelen waren verkregen. Zijn verdediging voerde aan dat het onderzoek en de verkregen bewijzen de rechten van de verdachten schonden, zoals gewaarborgd door de Canadese grondwet.
Onverklaarde rijkdommen
Deze zaak heeft de aandacht gevestigd op de controversiële natuur van bevelen tot inbeslagneming van onverklaarde rijkdom, waarbij de omgekeerde bewijslast – het moeten verklaren van de herkomst van rijkdom – door sommigen als ongrondwettelijk wordt beschouwd.
Na de ondergang van QuadrigaCX heeft Patryn een tweede carrière in de gedecentraliseerde financiën (DeFi) sector opgebouwd, betrokken bij protocollen zoals Wonderland en UwU Lend onder het pseudoniem “Sifu”. Hij zou nu in Thailand verblijven.
Zijn betrokkenheid bij Wonderland eindigde echter abrupt nadat leden van de gemeenschap zijn ware identiteit onthulden en door middel van een publieke stemming, waarbij 87,56% stemde voor zijn verwijdering, hem uit zijn functie als penningmeester zetten.
