In Nigeria is de Binance-directeur Tigran Gambaryan, die in februari samen met collega Nadeem Anjarwalla door de Nigeriaanse autoriteiten werd vastgehouden, in de rechtbank verschenen om zich niet schuldig te verklaren aan beschuldigingen van witwassen.
Dit voorval heeft geleid tot een complex juridisch geschil waarbij Gambaryan en Anjarwalla de Nigeriaanse regering hebben aangeklaagd wegens schending van de mensenrechten, na de beschuldigingen van de overheid dat Binance betrokken zou zijn geweest bij het verwerken van illegale fondsen ter waarde van miljarden dollars en het manipuleren van de wisselkoers van de Nigeriaanse naira.
Volgens lokale berichten blijft Gambaryan in hechtenis tot zijn proces, terwijl hij tot 18 april om borgtocht kan verzoeken. De arrestaties en de daaropvolgende juridische strijd werpen licht op de gespannen relatie tussen de Nigeriaanse autoriteiten en Binance, met aanklachten variërend van witwassen tot belastingontduiking, zoals aangevoerd door zowel de Federale Dienst voor Binnenlandse Inkomsten (FIRS) als de Economische en Financiële Misdaden Commissie (EFCC).
Niet verantwoordelijk
Ondanks verklaringen van Binance waarin wordt benadrukt dat Gambaryan geen beslissingsbevoegdheid binnen het bedrijf heeft en daarom niet verantwoordelijk gehouden moet worden voor de activiteiten van het bedrijf, heeft rechter Emeka Nwite het proces laten doorgaan. Hij betoogde dat Gambaryan en Anjarwalla in het verleden interacties hadden met functionarissen in Nigeria met betrekking tot de operaties van de crypto exchange en dus als vertegenwoordigers van het bedrijf kunnen worden beschouwd.
Gambaryan pleitte niet schuldig aan vijf aanklachten, waaronder een die beweert dat hij, Anjarwalla en Binance de crypto exchange hebben gebruikt om “onwettig te onderhandelen over wisselkoersen in Nigeria, wat een misdrijf vormt volgens en strafbaar is onder artikel 29(1)(C) van de Wet op de Buitenlandse Wissel (Monitoring en Diverse Bepalingen).”
Koop je Bitcoin voor de beste prijs
