De crypto sector blijft worstelen met cybercriminaliteit, waarbij met name darknet-markten in 2023 een toename van de inkomsten lieten zien, zo blijkt uit recente rapporten van blockchain analysebedrijf Chainalysis.
Het “Crypto Crime Report 2024“, uitgebracht op 29 februari, toonde aan dat darknet-marktplaatsen in 2023 een omzet van minstens $1,7 miljard dollar genereerden, een herstel ten opzichte van 2022 toen de grootste darknet-marktplaats ter wereld, Hydra, door autoriteiten werd gesloten.
Grote darknet markten
Hoewel Hydra niet direct vervangen is, bloeien kleinere marktplaatsen op door zich te richten op specifieke niches en meer gespecialiseerde rollen te ontwikkelen. Met meer dan $500 miljard aan crypto-instroom leidt Mega Darknet Market nu, hoewel de inkomsten nog niet het piekniveau hebben bereikt van tijdens Hydra’s heerschappij. De verwachting is dat wetshandhavingsinstanties hun inspanningen zullen voortzetten om dergelijke markten te onderzoeken en ontmantelen, vooral omdat velen fentanylproducten te koop aanbieden.
Naast de toename van inkomsten uit darknet-markten, zagen we in 2023 ook een meer dan verdubbeling van crypto-gerelateerde sancties door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC), met in totaal 18 sancties gericht op individuen of entiteiten, inclusief cryptocurrency-adressen in hun aanduiding. Deze sancties richtten zich in 2023 meer op groepen en individuele actoren in plaats van grote darknet-markten of mixers zoals Tornado Cash.
Ondanks deze uitdagingen toonde het rapport ook positievere cijfers, waaronder een jaar-op-jaar daling in inkomsten uit crypto-gerelateerde oplichting, hoewel deze met $4,6 miljard in 2023 nog steeds een grote bron van crypto-criminaliteit blijven. Nieuwe vormen van oplichting, waaronder romantische oplichting, ook bekend als “pig butchering” oplichting, zagen een aanzienlijke toename in inkomsten.
Eric Jardine van Chainalysis benadrukte dat het creëren van een veiligere en betrouwbaardere on-chain omgeving actie vereist van zowel publieke als private sector actoren, alsook van individuen zelf. Goede digitale controle, vooral in termen van wachtwoord beheer, is cruciaal, evenals voorzichtigheid in on-chain en online interacties om het risico op oplichting te minimaliseren.
Wetshandhaving kan samenwerken over jurisdicties heen en met private sector actoren om gestolen fondsen van slachtoffers te proberen te herstellen, terwijl andere actoren in het ecosysteem kunnen helpen bij het identificeren van de on-chain voetafdrukken van oplichtingsnetwerken.