De Britse autoriteiten hebben de crypto-adviesfirma Amey Finance Academy Ltd. gesloten wegens wanbeheer en het verlies van investeerdersgeld.
Volgens de Insolvency Service gebruikte oprichter Desmond Amey het bedrijf om mensen roekeloos te overtuigen deel te nemen aan verliesgevende investeringsschema’s, waaronder een vermeende $1,7 miljard crypto-ponzi.
Misleidende beloftes en verlies van investeringen
Amey Finance Academy beweerde advies te geven aan mensen die wilden investeren in verschillende cryptoschema’s. Echter, sommige klanten verloren hun volledige investeringen op basis van misleidende beloftes van de enige directeur en aandeelhouder, Desmond Amey.
In WhatsApp-berichten die door onderzoekers zijn ingezien, zei Amey tegen een klant dat hun investeringen “100 certy” waren en vroeg hen om te “vertrouwen op mij bro.” Aan een andere klant vertelde hij dat hun investering niet onder de 90% zou dalen, maar uiteindelijk verloren ze alles.
Insolvency Service grijpt in
Op 30 april verkreeg de Insolvency Service een bevel tot liquidatie van de High Court in Londen. Mark George, hoofdonderzoeker van de Insolvency Service, verklaarde: “Desmond Amey gebruikte Amey Finance Academy om mensen roekeloos te overtuigen te investeren in cryptoschema’s en hen te misleiden over de risico’s.” Twee weken later werd dit bevel bekrachtigd, waardoor het bedrijf officieel werd gesloten.
HyperFund en gebrekkige boekhouding
Een van de cryptoschema’s die door het bedrijf werd gepromoot, was HyperFund, later bekend als HyperVerse, een vermeend ponzi-schema dat bijna twee jaar onopgemerkt bleef door de Australische autoriteiten. Twee van de hoofdoperators achter HyperVerse zijn inmiddels aangeklaagd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, die beweert dat het bedrijf een fraudeplan van $1,7 miljard dollar uitvoerde.
Door het ontbreken van up-to-date boekhoudkundige gegevens kon de Insolvency Service de ware relatie tussen Amey Finance Academy en HyperVerse niet vaststellen. Dit gebrek aan transparantie dwong de dienst ertoe een liquidatiebevel aan te vragen. George legde uit: “Het publiek verdient bescherming tegen bedrijven die op een ondoorzichtige en verwerpelijke manier handelen, daarom hebben we verzocht om de sluiting van Amey Finance Academy.”
Miljoenen door de bankrekeningen
Tussen oktober 2019 en maart 2022 ging er ongeveer £5 miljoen (ongeveer $6,3 miljoen) door de bankrekeningen van Amey Finance Academy, maar de activa en verplichtingen van het bedrijf konden niet worden vastgesteld. Amey’s bedrijf werd opgericht in december 2018 en beweerde een “gevestigd en succesvol onafhankelijk adviesbureau te zijn dat een veelheid aan financiële diensten biedt.”
